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判断题
如某商户或其法定代表人（负责人）已被列入银行卡组织的不良信息系统，收单行在发展该商户时，应对其采取更为严格的调查、审核及审批手续。
A
对
B
错
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考题
收单机构应禁止发展的商户有()
A、非法设立的经营组织B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户D、违规套现、非法洗钱的商户
考题
根据监管规定，收单机构不得发展以下哪几类商户？（）A、非法设立的B、从事非法经营活动的C、经营范围广泛D、商户或商户法定代表人已被列入有关不良信息共享系统的E、商户或商户负责人已被列入有关不良信息共享系统的
考题
开展银联卡收单业务时，禁止发展的商户有哪些（）。A、非法设立的经营组织B、与本国法律、法规相抵触的商户C、商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统D、注册地及经营场所不在中国境内的商户
考题
县级行社在开展银行卡收单业务时，禁止发展下列商户（）。A、非法设立的经营组织B、本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户C、商户或商户负责人（或法人代表）已被列入银联的不良信息系统D、注册地及经营场所不在收单县级联社所在地的商户
考题
收单行应禁止发展（）商户。A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C、商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D、违规套现、非法洗钱的商户
考题
特约商户禁止发展以下类型商户。（）A、非法设立的经营组织B、注册地及经营场所在收单行所在地的商户C、涉嫌违规套现、洗钱或隐瞒实际经营业态，故意套用其他行业分类代码的商户D、被中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人
考题
下列属于农业银行禁止发展的特约商户类型有（）。A、非法设立的机构或组织B、持卡人需预付款的商户C、商户或商户法定代表人（负责人）已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单D、注册地及经营场所不在中国的商户
考题
多选题下列属于农业银行禁止发展的特约商户类型有（）。A非法设立的机构或组织B持卡人需预付款的商户C商户或商户法定代表人（负责人）已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单D注册地及经营场所不在中国的商户
考题
多选题收单行应禁止发展（）商户。A我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；B已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D违规套现、非法洗钱的商户
考题
多选题收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（）A审查该商户或商户负责人（法人代表）是否已被列入中国银联不良信息系统B审查营业执照及税务登记证等证照的有效性C对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片D在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
考题
多选题哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户（）。A非法设立的经营组织B特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户C可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统D注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
考题
多选题特约商户的身份识别内容（）。A在条件许可的情况下，应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查B审查商户或商户负责人（或法定代表人）是否已被列入中国银联的不良信息系统C对商户的营业场所、经营状况进行现场调查，认真核实商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等信息，如实填写《商户信息调查表》D审核客户提供的相关证明材料是否在有效期内，原件与复印件是否一致
考题
单选题关于中介、咨询类商户，以下说法错误的是（）。A
该类商户属于我行谨慎审批类商户B
发展该类商户时，收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续C
发展该类商户时，收单行应对该类商户的法定代表人（负责人）身份及信用情况进行进一步调查D
该类商户法定代表人（负责人）信用等级评定为D级的，不得发展为我行商户
考题
多选题以下关于商户准入有关要求描述正确的是（）。A收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户B收单行拓展商户时，既可以对目标商户进行现场调查，也可以对其进行电话调查核实C商户风险审核是指在条件许可的情况下，充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人（负责人）信息进行核实D收单行拓展的特约商户应经审批同意后，再与商户签订受理协议
考题
单选题与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，下列（）核查方式是不正确的。A
联网核查身份信息系统B
中国人民银行征信系统C
中国银联银行卡风险信息共享系统D
向客户进行了解
考题
多选题特约商户发生以下（）变更时，收单行应对其变更内容履行审核手续。A特约商户法定代表人（负责人）B特约商户财务人员C经营模式或销售方式D所有权结构
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