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问答题
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
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考题
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
考题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A、金融机构B、特定非金融机构C、完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D、与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E、需要进一步扩展
考题
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A、金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D、金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E、金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
单选题最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A
联合国禁毒公约。B
金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D
美国《银行保密法》
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A
对B
错
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