考题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
考题
金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?
考题
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
考题
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
考题
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
考题
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组
考题
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
考题
FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
考题
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。
考题
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()A.1996年B.2003年C.2009年D.2012年
考题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪
考题
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
考题
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年
考题
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）
考题
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
考题
金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）A、1989年B、1990年C、1992年D、1999年
考题
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）A
对B
错
考题
多选题按照金融行动特别工作组（FATF）40项建议的规定，反洗钱工作已经涵盖的内容有（ ）。A国际犯罪B刑事犯罪C恐怖融资D扩散融资E跨国协查
考题
问答题简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
单选题FATF是（）的简称。A
埃格蒙特集团B
亚太反洗钱小组C
金融行动特别工作组D
欧亚反洗钱与反恐融资小组
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。A
对B
错
考题
单选题金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）A
1996年B
2003年C
2009年D
2012年
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。A
对B
错
考题
问答题根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A
对B
错