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多选题
网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。
A

线索甄别

B

线索查询

C

线索报告

D

线索处置

E

线索分析

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 人民检察院的受案包括( )。A.对案件线索的接受B.对案件的初查C.对案件线索的受理D.对案件的侦查
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考题 立案时间为（ ）A.机关负责人批准时间B.发现案件线索时间C.部门负责人审核时间D.办案人员介入案件时间
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考题 下列不属于通过专卖管理部门自身发现的案件线索的途径是（）A、专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索B、查处案件时发现并牵连出其他案件线索C、通过专卖管理信息系统网络综合分析得出的案件线索D、通过互联网络发现案件线索
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考题 立案时间为（）。A、发现案件线索时间B、机关负责人批准时间C、办案人员介入案件时间D、部门负责人审核时间
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考题 验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的，缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后，应及时告知（）。A、风险防控中心B、税收征管中心C、法规部门D、稽查部门
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考题 （）的立案工作可以参照《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》执行。A、群众举报的案件线索B、海关现场办理的案件线索C、当事人主动投案的案件线索D、知识产权海关保护的案件线索
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考题 人民检察院的受案包括（）。A、对案件线索的接受B、对案件的初查C、对案件线索的受理D、对案件的侦查
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考题 预防部门在预防工作中发现和受理的案件线索，经分管检察长批准，可以自行处置。
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考题 基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
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考题 涉烟案件来源的途径中，通过专卖管理部门发现的案件线索包括哪些？
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考题 人民检察院对接受的案件线索应当及时审查，根据案件线索的不同情况和管辖规定，在（）内作出处理。A、3日B、5日C、7日D、10日
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考题 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。
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考题 （）部门对问题线索实行集中管理、动态更新、定期汇总核对、全程监控。A、案件监督管理部门B、案件调查部门C、案件审理部门D、案件线索处置部门
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考题 纪检监察案件线索的五类处置方式包括拟（）、（）、（）、（）、（）。
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考题 网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。A、线索甄别B、线索查询C、线索报告D、线索处置E、线索分析
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考题 线索处置涉嫌人在岗的，以适当的方式派（）以上人员对其跟随看管。非指定核查人员不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。A、1名B、2名C、3名D、4名
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考题 在案件线索处置中，（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。A、指定核查人员B、网点负责人C、非指定核查人员D、纪检监察人员
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考题 网点消防安全的控制措施主要包括（）。A、网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养B、网点负责人应要求员工按照营业网点接受检查的程序，对检查人员进行身份进行检查C、网点负责人应加强防入侵报警装置管理D、网点负责人应按照网点防火应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练E、网点负责人应加强消防安全日常监督检查
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考题 判断题对于忠于职守、坚持原则、工作突出，但不能及时发现重要差错事故、案件线索的合规经理，应给予表彰。A 对B 错
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考题 多选题《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过（）向缉私部门移交案件线索。A海关缉私案件线索移交反馈系统B制作《情报线索移交单》C制作《案件线索移交单》D制作《案件线索处理反馈单》
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考题 多选题（）的立案工作可以参照《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》执行。A群众举报的案件线索B海关现场办理的案件线索C当事人主动投案的案件线索D知识产权海关保护的案件线索
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考题 多选题人民检察院的受案包括（）。A对案件线索的接受B对案件的初查C对案件线索的受理D对案件的侦查
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考题 判断题基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。A 对B 错
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考题 单选题在案件线索处置中，（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。A 指定核查人员B 网点负责人C 非指定核查人员D 纪检监察人员
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考题 单选题网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A 网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查B 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养C 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留D 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
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考题 单选题网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点人员未按照有关灭火及应急预案处置，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留B 网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查C 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度D 网点负责人应按照网点防火应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查
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考题 单选题（）部门对问题线索实行集中管理、动态更新、定期汇总核对、全程监控。A 案件监督管理部门B 案件调查部门C 案件审理部门D 案件线索处置部门
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