网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

在案件线索处置中，（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。

  • A、指定核查人员
  • B、网点负责人
  • C、非指定核查人员
  • D、纪检监察人员

参考答案

更多 “在案件线索处置中，（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。A、指定核查人员B、网点负责人C、非指定核查人员D、纪检监察人员” 相关考题
考题 现金清查制度包括出纳人员对库存现金的检查清查及非指定专人的定期核查。A．正确B．错误
查看答案
考题 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 特殊个人客户延伸服务中，上门人员应电话报告网点营业部负责人，由（）指定柜员联网核查该客户身份A、内控经理B、营业部负责人C、支行行长D、另一柜员
查看答案
考题 《食品生产加工企业必备条件现场核查要求》中，“人员要求”核查哪些人员（）A、企业负责人B、企业质量管理人员C、企业的技术人员D、以上都是
查看答案
考题 分级管理原则中的回避原则是指（）。A、换人进行核查B、经办人员进行核实C、不得由该事件涉及的经办人员进行核实D、不得由该事件涉及的授权柜员进行核实
查看答案
考题 信访核查笔录应由核查人员现场制作，并由（）审阅后逐页签名、押印。A、证人B、核查人员C、核查负责人D、笔录人员
查看答案
考题 信访调查前应根据信访举报内容制定核查方案，报经纪检监察部门负责人批准后实施。核查方案应包括以下主要内容（）。A、需要核查的主要问题B、核查方法步骤C、核查时间D、核查人员以及核查纪律
查看答案
考题 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。
查看答案
考题 网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。A、线索甄别B、线索查询C、线索报告D、线索处置E、线索分析
查看答案
考题 线索处置涉嫌人在岗的，以适当的方式派（）以上人员对其跟随看管。非指定核查人员不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。A、1名B、2名C、3名D、4名
查看答案
考题 网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点人员未按照有关灭火及应急预案处置，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A、网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留B、网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查C、网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度D、网点负责人应按照网点防火应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查
查看答案
考题 每日网点平账时网点运营主管或指定人员打印出当日事后核查报表，柜员将核查通过的《挂失/换卡申请书》第二联与报表进行核对。
查看答案
考题 各级机构、人员在风险识别、确认、报告过程中应注意保密，不得违规向核查信息当事人和其他无关人员透露与风险核查相关的信息。
查看答案
考题 （）须在规定的时间内反馈信息核查情况和问题整改情况，对核查结果的真实性和有效性负责。A、稽核人员B、预警信息核查责任人C、稽核响应人员D、网点负责人
查看答案
考题 单位开立结算账户时，应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容，前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件，并将核实记录与开户资料一并妥善保管。
查看答案
考题 判断题对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。A 对B 错
查看答案
考题 多选题对符合以下哪些情形表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：（）。A在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的B在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的C在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的D认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的
查看答案
考题 单选题（）须在规定的时间内反馈信息核查情况和问题整改情况，对核查结果的真实性和有效性负责。A 稽核人员B 预警信息核查责任人C 稽核响应人员D 网点负责人
查看答案
考题 多选题网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。A线索甄别B线索查询C线索报告D线索处置E线索分析
查看答案
考题 判断题单位开立结算账户时，应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容，前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件，并将核实记录与开户资料一并妥善保管。A 对B 错
查看答案
考题 判断题每日网点平账时网点运营主管或指定人员打印出当日事后核查报表，柜员将核查通过的《挂失/换卡申请书》第二联与报表进行核对。A 对B 错
查看答案
考题 多选题分级管理原则中的回避原则是指（）。A换人进行核查B经办人员进行核实C不得由该事件涉及的经办人员进行核实D不得由该事件涉及的授权柜员进行核实
查看答案
考题 单选题线索处置涉嫌人在岗的，以适当的方式派（）以上人员对其跟随看管。非指定核查人员不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。A 1名B 2名C 3名D 4名
查看答案
考题 单选题在案件线索处置中，（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。A 指定核查人员B 网点负责人C 非指定核查人员D 纪检监察人员
查看答案
考题 单选题特殊个人客户延伸服务中，上门人员应电话报告网点营业部负责人，由（）指定柜员联网核查该客户身份A 内控经理B 营业部负责人C 支行行长D 另一柜员
查看答案
考题 判断题各级机构、人员在风险识别、确认、报告过程中应注意保密，不得违规向核查信息当事人和其他无关人员透露与风险核查相关的信息。A 对B 错
查看答案
考题 多选题每日网点平账时，（）需打印出当日“事后核查报表.A网点运营主管B指定人员C储蓄柜员D会计柜员
查看答案
热门标签
最新试卷