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单选题
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析,发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起()内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
A
2个工作日内
B
3个工作日内
C
2个日历日内
D
3个日历日内
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解析:
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考题
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?A.7 个工作日内B.8 个工作日内C.5 个工作日内D.10 个工作日内
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
考题
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内
考题
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心()A、7个工作日内B、8个工作日内C、5个工作日内D、10个工作日内
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的,金融机构应()A
10日内补正B
5日内补正C
3个工作日内补正D
在接到补正通知的5个工作日内补正
考题
单选题金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心()A
7个工作日内B
8个工作日内C
5个工作日内D
10个工作日内
考题
单选题金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A
3B
5C
10D
15
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