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金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

A.3

B.5

C.10

D.15

参考答案

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考题 金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。()
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考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()
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考题 金融机构个分支机构应于每月初()个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15
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考题 车站应于每月26日，将本月(上月26日至本月25日)事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报，同时以“货运事故统计报告”逐级上报。此题为判断题(对，错)。
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考题 目前大额交易和可疑交易报告实行()报送 A.逐级B.逐级汇总，主报告行C.总对总D.双轨制
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考题 特别重大、重大事故逐级上报至国务院住房城乡建设主管部门，一般事故、较大事故逐级上报至省级住房城乡建设主管部门。必要时，住房城乡间主管部门可以越级上报事故情况。（）
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考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。
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考题 金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
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考题 大额交易和可疑交易报告实行（）报送。A、逐级B、总对总C、逐级汇总主报告行D、双轨制
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考题 金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
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考题 金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。A、3B、5C、10D、15
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考题 车站应于每月26日，将本月（上月26日至本月25日）事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报，同时以“货运事故统计报告”逐级上报。
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考题 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定？
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考题 报告农合机构应于月后（）个工作日内向办事处上报《广东省农村合作金融机构报告大额贷款监测表》。A、3.0B、5.0C、10.0D、15.0
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考题 大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报A、4个、7个B、5个、7个C、4个、9个D、4个、6个
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考题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。A、单向上报B、双向上报C、多向上报D、选择上报
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考题 反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。
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考题 单选题分行复核人员对各营业机构提交的数据，再进行校验、汇总，大额交易报告在（）日工作日内上报总行（T为当日）。A TB T+1C T+2D T+3
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考题 判断题金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。A 对B 错
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考题 判断题金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。A 对B 错
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考题 单选题大额交易和可疑交易报告实行（）报送。A 逐级B 总对总C 逐级汇总主报告行D 双轨制
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考题 判断题反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。A 对B 错
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考题 单选题关于施工生产安全事故报告的要求，错误的是（ ）。A 建设主管部门按照规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过1小时B 建设主管部门可以越级上报事故情况C 一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门D 较大事故逐级上报至国务院建设主管部门
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考题 单选题金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A 3B 5C 10D 15
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考题 单选题金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A 3B 5C 10D 15
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考题 单选题金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A 3B 5C 10D 15
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