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多选题
客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。
A

现金管理

B

银行卡

C

单折

D

客户信息

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更多 “多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。A现金管理B银行卡C单折D客户信息” 相关考题
考题 我行客户风险等级分类包括如下哪些基本流程。() A、收集信息B、系统初评C、人工复核D、审核确定
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
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考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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考题 在以下（）情况下，柜员必须配合客户测评（重新评估）风险承受能力。A、系统提示客户尚未做过风险评估B、系统提示客户风险承受能力与产品风险等级不匹配，客户要求重新评估C、系统提示客户风险评估结果已经失效D、系统提示客户风险承受能力高于产品的风险等级
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考题 客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A、客户身份B、客户账户的属性C、业务特点D、交易规模和频率E、交易方式
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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考题 对于客户风险等级分类结果为（）或者其账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等。A、低风险客户B、中风险客户C、高风险客户D、一般客户
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的系统管理功能有（）。A、用户管理B、权限管理C、公告管理D、名单导入
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。A、T+7B、T+8C、T+9D、T+10
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考题 客户风险等级分类系统（一期）实现的功能（）。A、实现存量账户的自动评级B、实现每日新增账户的自动评级C、实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D、实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
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考题 客户风险等级分类由（）的支行负责。
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的报表管理功能有（）。A、报表查询B、打印C、参数设置D、名单导入
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的自动评级功能有（）。A、新增账户评级B、存量账户评级C、到期重新评级D、持续期评级
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。A、现金管理B、银行卡C、单折D、客户信息
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的系统管理功能有（）。A用户管理B权限管理C公告管理D名单导入
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考题 单选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。A T+7B T+8C T+9D T+10
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的报表管理功能有（）。A报表查询B打印C参数设置D名单导入
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考题 多选题在以下（）情况下，柜员必须配合客户测评（重新评估）风险承受能力。A系统提示客户尚未做过风险评估B系统提示客户风险承受能力与产品风险等级不匹配，客户要求重新评估C系统提示客户风险评估结果已经失效D系统提示客户风险承受能力高于产品的风险等级
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考题 单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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考题 多选题客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A客户身份B客户账户的属性C业务特点D交易规模和频率E交易方式
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考题 单选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，其余所有对公和个人存款账户的评级时间为（）天。A T+1B T+2C T+3D T+4
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）实现的功能（）。A实现存量账户的自动评级B实现每日新增账户的自动评级C实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
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考题 多选题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A相关文件和资料B客户风险等级分类表C持续识别调查表和客户风险等级调整表D高风险客户清单
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考题 单选题对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。A 指定；B 默认；C 回显；D 录入
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考题 单选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。A 5B 4C 3D 2
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的功能有（）。A自动评级B评级调整C报表管理D系统管理
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考题 单选题客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。A 评定B 评分C 考核D 评价
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