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客户风险等级分类系统（一期）实现的功能（）。

  • A、实现存量账户的自动评级
  • B、实现每日新增账户的自动评级
  • C、实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
  • D、实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级

参考答案

更多 “客户风险等级分类系统（一期）实现的功能（）。A、实现存量账户的自动评级B、实现每日新增账户的自动评级C、实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D、实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级” 相关考题
考题 我行客户风险等级分类包括如下哪些基本流程。() A、收集信息B、系统初评C、人工复核D、审核确定
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考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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考题 反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。A、产品B、系统C、业务D、客户
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考题 反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的系统管理功能有（）。A、用户管理B、权限管理C、公告管理D、名单导入
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。A、T+7B、T+8C、T+9D、T+10
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考题 客户风险等级分类由（）的支行负责。
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考题 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
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考题 客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。A、系统自动评估分类B、客户自评C、人工复评调整D、柜员认定
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的报表管理功能有（）。A、报表查询B、打印C、参数设置D、名单导入
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的自动评级功能有（）。A、新增账户评级B、存量账户评级C、到期重新评级D、持续期评级
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。A、现金管理B、银行卡C、单折D、客户信息
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的系统管理功能有（）。A用户管理B权限管理C公告管理D名单导入
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考题 多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR
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考题 单选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。A T+7B T+8C T+9D T+10
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的报表管理功能有（）。A报表查询B打印C参数设置D名单导入
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考题 单选题反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。A 产品B 系统C 业务D 客户
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考题 多选题客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。A系统自动评估分类B客户自评C人工复评调整D柜员认定
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。A现金管理B银行卡C单折D客户信息
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考题 单选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，其余所有对公和个人存款账户的评级时间为（）天。A T+1B T+2C T+3D T+4
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）实现的功能（）。A实现存量账户的自动评级B实现每日新增账户的自动评级C实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
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考题 多选题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A相关文件和资料B客户风险等级分类表C持续识别调查表和客户风险等级调整表D高风险客户清单
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考题 单选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。A 5B 4C 3D 2
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考题 多选题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
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考题 填空题客户风险等级分类由（）的支行负责。
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的功能有（）。A自动评级B评级调整C报表管理D系统管理
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考题 多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的自动评级功能有（）。A新增账户评级B存量账户评级C到期重新评级D持续期评级
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