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单选题
金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为（）。
A

较高

B

高

C

一般

D

低

参考答案

参考解析
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考题 金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为() A、较高B、高C、一般D、低
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考题 下列属于低风险客户的是() A、外国政要;B、风险较高的特殊行业;C、金融机构;D、来自于贩毒、走私活动重地区的客户。
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考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。 A、风险;B、客户;C、VIP;D、服务。
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考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?() A、地域B、业务C、行业D、客户是否外国政要
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考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有()1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要 A.1234B.123C.124D.234
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考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,金融机构的风险划分标准应报送()。 A、中国人民银行B、上级金融机构C、金融监督管理机构D、相关单位
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考题 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C.行业D.是否为外国政要
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考题 划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()A.客户的特点或者账户的属性B.客户性别C.业务类型D.是否为外国政要
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考题 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
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考题 金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。A、行业B、地域C、业务D、客户是否为外国政要
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考题 划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A、客户的特点或者账户的属性B、客户性别C、业务类型D、是否为外国政要
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。A、交易B、地域C、业务D、行业
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考题 客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。
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考题 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）A、地域B、业务C、行业D、是否为外国政要
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考题 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。A、风险B、客户C、VIPD、服务
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考题 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A、客户的特点或者账户的属性B、客户是否为外国政要C、地域D、业务E、行业
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考题 多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。A交易B地域C业务D行业
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考题 判断题由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。A 对B 错
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考题 多选题划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A客户的特点或者账户的属性B客户性别C业务类型D是否为外国政要
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考题 多选题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A客户的特点或者账户的属性B客户是否为外国政要C地域D业务E行业
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考题 单选题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。A 风险B 客户C VIPD 服务
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考题 多选题金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。A行业B地域C业务D客户是否为外国政要
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考题 单选题客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）A地域B业务C行业D是否为外国政要
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