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多选题
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）
A
可疑账户的开户地在本辖区内
B
可疑交易的存款地在本辖区内
C
可疑交易的付款地在本辖区内
D
可疑交易的收款地在本辖区内
E
可疑交易的中转地在本辖区内
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更多 “多选题中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）A可疑账户的开户地在本辖区内B可疑交易的存款地在本辖区内C可疑交易的付款地在本辖区内D可疑交易的收款地在本辖区内E可疑交易的中转地在本辖区内” 相关考题
考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
考题
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
考题
中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查。中国人民银行省一级分支机对发生在本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以申请中国人民银行进行调查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
考题
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
考题
根据《证券投资基金监管职责分工协作指引》的规定，各地证监局主要负责()。A.经营所在地在本辖区内的基金管理公司B.经营所在地在本辖区内的托管机构C.控股股东注册地在本辖区内的基金管理公司D.注册地在本辖区内的基金管理公司
考题
依据《证券投资基金监管职责分工协作指引》的规定，各证监局负责对（ ）进行日常监管。A.经营所在地在本辖区内的基金管理公司
B.控股股东注册地本辖区内的基金管理公司
C.注册地在本辖区内的基金管理公司
D.经营所在地本辖区内的托管机构
考题
下列选项中，邮储银行一级支行的主要职责包括（）。A负责统一组织辖内个人储蓄业务内控合规检查，督办内控合规问题的整改B负责辖内营业机构个人储蓄业务现金、重要单证和业务印章的管理及监督检查C负责组织管理辖内个人存款账户涉电信诈骗和反洗钱工作，对可疑账户、反恐怖融资和毒品交易账户等进行监控和报告D负责贯彻落实协助查询、冻结和扣划相关业务管理规定，组织进行对涉案、可疑账户的处置工作
考题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E、跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
考题
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）A、可疑账户的开户地在本辖区内B、可疑交易的存款地在本辖区内C、可疑交易的付款地在本辖区内D、可疑交易的收款地在本辖区内E、可疑交易的中转地在本辖区内
考题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
考题
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
考题
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。A、要求时间B、需求时限C、规定时限D、限定时间
考题
在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
下列说法不正确的是（）A、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-所有交易查询”可查询辖内机构某个客户两年内的所有交易。B、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑案例和大额案例查询”可查询辖内机构两年内已生成的可疑和大额案例。C、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑交易和大额交易查询”可查询辖内机构两年内的大额和可疑交易。D、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-上报交易查询”可查询辖内机构两年内被反洗钱系统抽取的所有交易，包括已报送和未报送的交易。
考题
多选题中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）A涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
考题
多选题根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A金融机构按照规定报告的可疑交易活动B通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D单位和个人举报的可疑交易活动E通过涉外途径获得的可疑交易活动
考题
多选题各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。A应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作B负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度D有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
考题
单选题在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B
对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D
对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
多选题中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）A涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
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