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单选题
以下属于大额外汇资金交易的是()。
A

个人当天存1万美元

B

个人当天转账8万美元

C

个人当天取款5万港元

D

个人当天转账20万港元


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑外汇资金交易报告标准,则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对,错)。

考题 以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

考题 以下属于大额外汇资金交易的是______。A.个人当天存款1万美元B.个人当天转账8万美元C.个人当天取款5万港币D.个人当天转账20万元港币

考题 客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。

考题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。

考题 银行代客业务属于金融机构自营业务,不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。

考题 远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。

考题 为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

考题 大额外汇资金交易,系指()通过金融机构以()方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

考题 简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。

考题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。

考题 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

考题 ()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

考题 ()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A、人民银行B、反洗钱局C、国家外汇管理局D、银监会

考题 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

考题 以下属于大额外汇资金交易的是()。A、个人当天存1万美元B、个人当天转账8万美元C、个人当天取款5万港元D、个人当天转账20万港元

考题 《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。

考题 单选题()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A 人民银行B 反洗钱局C 国家外汇管理局D 银监会

考题 单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是()。A 客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告B 客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由收单行报告C 客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告D 客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告

考题 问答题简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。

考题 问答题哪些外汇交易属于大额外汇资金交易?

考题 填空题()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

考题 判断题银行代客业务属于金融机构自营业务,不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。A 对B 错

考题 判断题对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告A 对B 错

考题 判断题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。A 对B 错

考题 填空题为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。