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多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
A
反洗钱统计报表
B
反洗钱信息资料
C
稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D
客户身份资料
参考答案
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解析：
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考题
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()
A、反洗钱统计报表B、信息资料C、交易数据D、工作报告E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
考题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()
此题为判断题(对，错)。
考题
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（ ）。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告A、（1）（2）B、（2）（3）C、（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
单选题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告A
（1）（2）B
（2）（3）C
（3）（4）D
（1）（2）（3）（4）
考题
单选题金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A
中国人民银行、当地公安局B
银监局C
中国人民银行、银监局D
中国人民银行
考题
多选题金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A反洗钱统计报表B反洗钱信息资料C交易数据D工作报告
考题
多选题金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。A反洗钱统计报表B信息资料C交易数据D工作报告E内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
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