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单选题
反洗钱行政处罚的对象是（）
A
违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B
构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
C
构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D
不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
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考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分（ ）。A．未按照规定对职工进行反洗钱培训B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施E．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
考题
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
考题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
考题
反洗钱行政处罚的对象是：A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织B.构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织C.构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织D.不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
考题
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。A、承担法律责任B、纪律处分C、行政处分D、行政处罚
考题
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。A
承担法律责任B
纪律处分C
行政处分D
行政处罚
考题
单选题对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）A
参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B
审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C
对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D
对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A
参与制定金融机构反洗钱规章B
制定金融机构反洗钱规章C
对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D
对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
问答题《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定？
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