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对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）
- A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和
- B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
- C、各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和
- D、金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
参考答案
更多 “对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化” 相关考题
考题
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
考题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
考题
在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。
A.反洗钱合规风险B.反洗钱违法风险C.反洗钱跨国监管风险D.反洗钱管理风险
考题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作
考题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。A、行政处罚B、风险预警C、经济处罚D、风险评估
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作
考题
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）A、参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B、审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
单选题下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）A
亚太反洗钱小组（APG）B
欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C
巴塞尔银行监管委员会D
金融行动特别工作组
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