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多选题
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）
A
情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B
情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C
致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D
致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E
情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
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更多 “多选题对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）A情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款B情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款D致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款E情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。” 相关考题
考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
考题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？A.金融机构反洗钱规定B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
考题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
考题
多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
单选题以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）A
金融机构反洗钱规定B
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
单选题对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）A
未按照规定履行客户身份识别义务的B
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D
未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
考题
问答题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，谁可对该金融机构做出行政处罚？
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