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单选题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）
A
金融机构反洗钱规定
B
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是()
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
考题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？A.金融机构反洗钱规定B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）A、金融机构反洗钱规定B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法》（试行）D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《电子银行反洗钱管理办法》
考题
单选题下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
单选题以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D
《电子银行反洗钱管理办法》
考题
多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
单选题下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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