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多选题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）
A
汇款人姓名和名称
B
汇款人账号和住所
C
收款人的名称名称
D
收款人的账号和住所
参考答案
参考解析
解析：
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考题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。A.姓名或者名称B.账号C.收款人的姓名D.住所E.身份证号码
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。A、收款人的性别B、收款人的姓名C、收款人账号D、收款人住所
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。A、汇款人的性别B、汇款人的姓名或者名称C、汇款人账号D、汇款人住所
考题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人住所
考题
金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。A、汇兑凭证B、身份证明文件C、信息系统D、账户开户资料
考题
为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。A、境外B、境内系统内C、境内系统外D、以上都不对
考题
多选题政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。A姓名B名称C账号D住所
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（）。A汇款人的姓名或者名称B汇款人账号C汇款人住所D收款人姓名
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。A汇兑凭证B身份证明文件C信息系统D账户开户资料
考题
单选题金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。A
应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B
应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C
向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D
汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。A汇款人的性别B汇款人的姓名或者名称C汇款人账号D汇款人住所
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。A收款人的性别B收款人的姓名C收款人账号D收款人住所
考题
多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人住所D收款人住所
考题
多选题政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。A姓名B名称C账号D住所
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