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问答题
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
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考题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
考题
金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）A、建立内部控制制度和组织机构B、建立客户身份识别制度C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、执行大额交易和可疑交易报告制度E、开展反洗钱培训和宣传工作
考题
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
考题
下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立大额交易和可疑交易报告制度D、建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
考题
多选题下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。A设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立大额交易和可疑交易报告制度D建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
考题
单选题以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。A
金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B
金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（ ）。A建立健全客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C大额交易报告制度D可疑交易报告制度E交易记录保存制度
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