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建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行
B.银监会
C.中国银行业协会
D.国务院反洗钱行政主管部门

参考答案

参考解析
解析:建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。
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考题 金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,不得修改客户资料。()

考题 金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,不得修改客户资料。()

考题 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()

考题 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。 A、检查B、督促C、监督D、监督管理

考题 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()。 A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

考题 金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。 A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。 A、大额交易报告B、客户身份识别制度C、交易记录保存制度D、可疑交易报告

考题 金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。 A、可疑交易记录制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、交易记录保存制度

考题 金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。判断对错

考题 金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、交易记录保存制度D、客户身份信息保存制度

考题 金融机构的反洗钱核心义务包括()。A、依法建立和实施客户身份识别制度B、依法建立客户身份资料保存制度C、依法建立交易记录保存制度D、依法执行大额交易报告制度E、依法执行可疑交易报告制度

考题 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱()的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。A、内部控制制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

考题 金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度

考题 以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制定的是:()。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法

考题 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定?

考题 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动()A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构应采取()等措施预防洗钱活动A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、考评制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 为实现反洗钱的目的应该()。A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、交易记录保存制度D、大额交易报告制度

考题 多选题金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D反洗钱培训制度

考题 单选题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱()的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。A 内部控制制度B 客户身份识别制度C 客户身份资料和交易记录保存制度D 大额交易和可疑交易报告制度

考题 单选题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。A 客户身份识别制度B 反洗钱内部控制制度C 客户身份资料和交易记录保存制度D 大额交易和可疑交易报告制度

考题 多选题金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。A客户身份识别制度B客户身份资料C交易记录保存制度D客户身份信息保存制度

考题 单选题下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()A 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

考题 问答题金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定?

考题 单选题以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制定的是:()。A 金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B 金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法