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单选题
（）是指由于客户自身原因造成其信息或账户资金被非法窃取或骗取的各类事件。
A
业务风险事件
B
技术风险事件
C
产品漏洞风险事件
D
系统管理风险事件
参考答案
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解析：
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考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括哪些内容()。
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B、客户反映非自身原因账户资金发生异常C、收到重大案件举报线索D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
考题
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.客户反映非自身原因账户发生异常C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况
考题
下列关于操作风险的损失事件类型的表述，正确的有（ ）。A.内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件
B.外部欺诈事件指对方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
C.就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
D.客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失事件
E.信息科技系统事件指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件
考题
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（）。A:网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
B:客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
C:商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D:被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E:银行员工窃取客户账户资金
考题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）A、收到重大案件举报线索B、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规C、客户反映非自身原因账户资金发生异常D、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
考题
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
考题
（）是指由于普通柜员操作错误造成客户分户账余额有误、未能及时纠正错误或由于急付款等原因而采取的将客户账户内全部或部分资金暂时锁定的交易。A、冻结交易B、止付交易C、取消交易D、冲正交易
考题
各经营单位接受个人异议申请，以下哪项不符合要求（）。A、贷款、准贷记卡或贷记卡在异议申请客户不知情的情况下被他人冒名申请，且有相关材料予以证实B、客户按时存入还款资金，由于交行系统、网络、自动设备机具故障等原因，造成客户资金未能及时入账而形成逾期记录C、由于客户自身不了解具体产品属性、失误等原因导致还款不及时的D、其他由交行原因导致客户征信记录出现不良记录或信息记录不当的
考题
多选题案件风险信息主要包括（）。A银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B客户反映非自身原因账户资金发生异常C收到重大案件举报线索D媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索E大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
考题
多选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）A收到重大案件举报线索B大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规C客户反映非自身原因账户资金发生异常D银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
考题
多选题下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（ ）A网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗B客户采取化整为零的手段进行洗钱活动C商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E银行员工窃取客户账户资金
考题
多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
考题
单选题电子银行业务错账是指客户通过电子银行渠道办理（）过程中，由于系统故障（或系统其他原因）、银行柜员原因、客户自身原因出现的错记、重记、漏记账务或少记客户账务等差错。A
账户查询B
账户收款C
动账交易D
跨行转账
考题
单选题（）是指由于普通柜员操作错误造成客户分户账余额有误、未能及时纠正错误或由于急付款等原因而采取的将客户账户内全部或部分资金暂时锁定的交易。A
冻结交易B
止付交易C
取消交易D
冲正交易
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