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判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 国际惯例并不要求金融情报机构是绝对独立的机构。
更多 “判断题国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。A 对B 错” 相关考题
考题 从历史的角度来看,金融情报机构概念的形成先于其实际的运行。此题为判断题(对,错)。

考题 1995年的埃格蒙特会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。此题为判断题(对,错)。

考题 金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。此题为判断题(对,错)。

考题 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对,错)。

考题 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。此题为判断题(对,错)。

考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。此题为判断题(对,错)。

考题 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。此题为判断题(对,错)。

考题 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。此题为判断题(对,错)。

考题 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里。此题为判断题(对,错)。

考题 司法型或诉讼型金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。此题为判断题(对,错)。

考题 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现犯罪线索。此题为判断题(对,错)。

考题 独立的情报机构

考题 下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A、绝对独立性B、相对独立性C、依附性D、纯技术性

考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

考题 简述金融情报机构的类型。

考题 简述金融情报机构独立性的含义。

考题 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

考题 广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

考题 判断题银行业金融机构应依据国家产业政策和环保政策的要求,参照国际条约、国际惯例和行业准则制订措施。( )A 对B 错

考题 判断题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。A 对B 错

考题 多选题下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 判断题执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。A 对B 错

考题 判断题金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。A 对B 错

考题 判断题金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。A 对B 错

考题 单选题金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A 绝对独立性B 相对独立性C 依附性D 纯技术性

考题 问答题简述金融情报机构独立性的含义。