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多选题
单位结算卡无卡存款超过（）需联网核查，有卡存款超过（）需联网核查。
A

1万（不含）

B

1万（含）

C

5万（不含）

D

5万（含）

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 下列关于银行卡业务说法错误的是（）。A、单位卡不能存入现金B、存款金额超过5万元，必须换人复合C、无卡续存可以免填单D、代理存款超过5万元的，需对代理人身份进行联网核查
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考题 代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
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考题 信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。A、身份证明及联网核查资料B、身份证明及收入证明C、联网核查资料及收入证明D、身份证明、联网核查资料和收入证明
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考题 联网核查业务种类中支付结算业务包括（）A、票据结算业务B、银行卡结算业务C、汇兑
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考题 单位结算卡无卡存款超过（）需联网核查，有卡存款超过（）需联网核查。A、1万（不含）B、1万（含）C、5万（不含）D、5万（含）
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考题 金穗个人借记卡可办理现金开卡或转账开卡，无需按照联网核查要求进行联网核查。
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考题 在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）A、个人结算账户的开立B、理财卡内5万元以下的活期互转C、定期存款提前支取D、持理财卡办理网上银行签约业务
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考题 单位结算卡开卡联网核查证件验证方式为（）。A、出示B、核查C、留存D、不留存
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考题 支付结算业务中需进行联网核查的有（）A、票据结算业务B、银行卡结算业务C、汇兑D、以上都对
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考题 单选题以下需联网核查并留存客户身份证明的业务是（）。A 银行卡卡片激活B 变更人民币结算账户C 个人客户销借记卡D 人民币单笔现金5万元以上存款
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考题 多选题单位结算卡开卡联网核查证件验证方式为（）。A出示B核查C留存D不留存
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考题 判断题本人办理无卡无折存款业务，存款金额在人民币50000元（含）、以上，等值美元5000元（含）以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。A 对B 错
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考题 单选题借记卡主卡开卡，联网核查的要求为（）。A 不核查、不留存B 不核查、留存C 核查、不留存D 核查、留存
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考题 单选题信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。A 身份证明及联网核查资料B 身份证明及收入证明C 联网核查资料及收入证明D 身份证明、联网核查资料和收入证明
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考题 多选题在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）A个人结算账户的开立B理财卡内5万元以下的活期互转C定期存款提前支取D持理财卡办理网上银行签约业务
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考题 单选题下列关于借记卡业务说法错误的是（）。A 单位卡可以取现B 存款金额超过5万元，必须换人复合C 代理取款超过5万元的，需提供持卡人与代理人双方的身份证件复印件D 代理存款超过5万元的，需对代理人身份进行联网核查
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考题 单选题下列关于银行卡业务说法错误的是（）。A 单位卡不能存入现金B 存款金额超过5万元，必须换人复合C 无卡续存可以免填单D 代理存款超过5万元的，需对代理人身份进行联网核查
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考题 判断题通过官网上传批量开卡文件，无需再次进行联网核查及反洗钱筛查，如联网核查或反洗钱结果异常，需手工排查。（）A 对B 错
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考题 判断题金穗个人借记卡可办理现金开卡或转账开卡，无需按照联网核查要求进行联网核查。A 对B 错
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