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多选题
境外人士办理信用卡的基本条件是()。
A

年龄在18-65周岁之间

B

年龄在25-65周岁之间

C

具有完全民事行为能力的自然人

D

其工作单位在发卡机构所在地,收入稳定且在当地平均水平以上


参考答案

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考题 境外人士申请我招行信用卡,无需提供的资料是()A、护照、港澳通行证、回乡证、台胞证B、居住证或者是居留许可C、婚姻情况证明文件D、工作证明文件(加盖所在单位有效财务章或者人事章)

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考题 对于境外人士购买理财产品,以下描述正确的是()。A、境外人士应在境内工作B、境外人士应在境内居住满一年C、境外人士购买理财产品资金应源于境内收入D、境外人士购买理财产品,以提供上述证明

考题 信用卡客户遇到下列情形,需开展加强型尽职调查的情形()。A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、已上报可疑交易报告的E、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户F、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易;境外人士签约私人银行业务;境外人士签约网络金融业务;境外人士申办个人信贷业务G、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期H、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查

考题 境外汇出汇款业务中,本人持身份证可直接办理的是()。A、境内人士从美元现钞帐户汇款至日本20000美元B、境内人士手持现钞汇至美国20000美元C、境外人士从现汇账户汇至国外30000欧元D、境外人士手持现钞汇至美国8000美元

考题 单位统一为其员工办理了个人信用卡,用于员工的出差结算。现因境外出差费用发生美元欠款,单位可以购汇给个人还款。

考题 信用卡业务开展加强型尽职调查的情形:()。A、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户B、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易;境外人士签约私人银行业务;境外人士签约网络金融业务;境外人士申办个人信贷业务C、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期D、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查E、客户存在可疑或异常情形

考题 境外人士办理信用卡的基本条件是()。A、年龄在18-65周岁之间B、年龄在25-65周岁之间C、具有完全民事行为能力的自然人D、其工作单位在发卡机构所在地,收入稳定且在当地平均水平以上

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考题 多选题境内人士办理信用卡的基本条件是()。A年龄在18-65周岁之间B具有完全民事行为能力的自然人C其工作单位或经常住所在发卡机构所在地D必须拥有自有住房

考题 多选题信用卡客户遇到下列情形,需开展加强型尽职调查的情形()。A客户身份、行为或者交易情况存在异常的B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D已上报可疑交易报告的E初次识别和持续识别中发现的高风险类客户F境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易;境外人士签约私人银行业务;境外人士签约网络金融业务;境外人士申办个人信贷业务G客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期H被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查

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考题 多选题信用卡业务开展加强型尽职调查的情形:()。A初次识别和持续识别中发现的高风险类客户B境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易;境外人士签约私人银行业务;境外人士签约网络金融业务;境外人士申办个人信贷业务C客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期D被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查E客户存在可疑或异常情形

考题 多选题对于境外人士购买理财产品,以下描述正确的是()。A境外人士应在境内工作B境外人士应在境内居住满一年C境外人士购买理财产品资金应源于境内收入D境外人士购买理财产品,以提供上述证明

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考题 判断题外籍人士在提供固定住所的条件下可免担保办理信用卡.()A 对B 错

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考题 判断题外籍人士只要年满18岁,具有完全民事行为能力就可以申请办理牡丹信用卡。()A 对B 错