网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
境外人士办理信用卡的基本条件是（）。
A
年龄在18-65周岁之间
B
年龄在25-65周岁之间
C
具有完全民事行为能力的自然人
D
其工作单位在发卡机构所在地，收入稳定且在当地平均水平以上
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题境外人士办理信用卡的基本条件是（）。A年龄在18-65周岁之间B年龄在25-65周岁之间C具有完全民事行为能力的自然人D其工作单位在发卡机构所在地，收入稳定且在当地平均水平以上” 相关考题
考题
关于购房缴纳公证费的规定中，以下说法正确的是( )。Ⅰ．境内人士必须缴纳公证费Ⅱ．境内人士可自愿选择是否公证Ⅲ．境外人士缴纳买卖合同和贷款合同公证费Ⅳ．境外人士不缴纳买卖合同和贷款合同公证费Ⅴ．境内人士缴纳的公证费要少于境外人士缴纳的公证费A．Ⅰ、ⅡB．Ⅱ、ⅢC．Ⅰ、Ⅲ、ⅣD．Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
考题
下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪：（）A、张某为境外犯罪集团将伪造的信用卡运带到国内B、贾某在他人持信用卡消费时记录下其账号、密码等信息出售给他人C、赵某使用虚假的身份证办理信用卡D、李某购买他人伪造的信用卡
考题
对于境外人士购买理财产品，以下描述正确的是（）。A、境外人士应在境内工作B、境外人士应在境内居住满一年C、境外人士购买理财产品资金应源于境内收入D、境外人士购买理财产品，以提供上述证明
考题
信用卡客户遇到下列情形，需开展加强型尽职调查的情形（）。A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、已上报可疑交易报告的E、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户F、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务G、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期H、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查
考题
境外汇出汇款业务中，本人持身份证可直接办理的是（）。A、境内人士从美元现钞帐户汇款至日本20000美元B、境内人士手持现钞汇至美国20000美元C、境外人士从现汇账户汇至国外30000欧元D、境外人士手持现钞汇至美国8000美元
考题
信用卡业务开展加强型尽职调查的情形：（）。A、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户B、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务C、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期D、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查E、客户存在可疑或异常情形
考题
境外人士办理信用卡的基本条件是（）。A、年龄在18-65周岁之间B、年龄在25-65周岁之间C、具有完全民事行为能力的自然人D、其工作单位在发卡机构所在地，收入稳定且在当地平均水平以上
考题
多选题信用卡客户遇到下列情形，需开展加强型尽职调查的情形（）。A客户身份、行为或者交易情况存在异常的B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D已上报可疑交易报告的E初次识别和持续识别中发现的高风险类客户F境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务G客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期H被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查
考题
多选题信用卡业务开展加强型尽职调查的情形：（）。A初次识别和持续识别中发现的高风险类客户B境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务C客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期D被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查E客户存在可疑或异常情形
考题
判断题外籍人士只要年满18岁，具有完全民事行为能力就可以申请办理牡丹信用卡。（）A
对B
错
热门标签
最新试卷