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多选题
若公司机构客户金融总量大于等于5万元小于50万元，当同时达到以下（）条件时可界定为有效客户。
A
当年账务性交易量在15笔以上
B
当年账务性交易量在10笔以上
C
公司机构产品覆盖2个以上
D
公司机构产品覆盖1个以上
E
无任何条件
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考题
反洗钱法规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
A.1万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上20万元以下D.20万元以上50万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()
A.20万元以上40万元以下B.20万元以上50万元以下C.20万元以上100万元以下D.30万元以上50万元以下
考题
A客户1月5日申请了一笔联保贷款，联保小组最终额度评定为5万元，但1月对该客户进行个人信用评级，额度评定为8万元，则当客户成功申请联保贷款4万元后，则该客户还能申请()万元的信用贷款。A.3万元B.4万元C.0万元D.以上均不对
考题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
A、1万元以上5万元以下;B、5万元以上10万元以下;C、5万元以上50万元以下;D、10万元以上50万元以下。
考题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
A、1万元以上5万元以下B、5万元以上10万元以下C、5万元以上50万元以下D、10万元以上50万元以下
考题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节重的,对金融机构处()罚款
A、20万元以上50万元以下B、20万元以上200万元以下C、50万元以上200万元以下D、50万元以上500万元以下
考题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节重的,处()
A、20万元以上50万元以下罚款B、15万元以上40万元以下罚款C、10万元以上30万元以下罚款D、5万元以上20万元以下罚款
考题
以下关于自助票据机智慧路由处理流程说法错误的是（）。A、若收付款人均为交行客户，则自动转至“自助票据机内转”流程完成后续处理B、若收款人不为交行客户，交易金额小于等于5万元且转账方式为实时，则自动通过超级网银系统转出C、若收款人不为交行客户，交易金额小于等于5万元且若转账方式为非实时，则通过小额支付系统转出D、若收款人不为交行客户，交易金额大于5万元小于50万元（含）且当前会计日为节假日，则通过大额支付系统转出
考题
公司认可的个人投保体检结果有效期间为（）A、客户年龄小于50周岁的，一年内有效B、客户年龄大于等于50周岁的，半年内有效C、客户年龄小于等于50周岁的，一年内有效D、客户年龄大于50周岁的，半年内有效
考题
下列哪个客户符合目前个人有效客户的标准（）.A、个人客户金融总量在100万元（含）以上B、个人客户金融总量大于等于20万元小于50万元，且当年账务性交易量在6笔以上，且个人产品覆盖2个以上C、个人客户金融总量大于等于0.2万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上D、个人客户金融总量大于等于5万元小于20万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上
考题
单位智能通知存款自主支取，客户到网点申请支取时，柜员可使用（2635-单位通知存款支取或销户交易处理，单次支取金额需（）万元，其他同“普通通知存款”支取规则。A、大于等于10B、小于等于50C、小于等于10D、大于等于50
考题
单选题单位智能通知存款自主支取，客户到网点申请支取时，柜员可使用（2635-单位通知存款支取或销户交易处理，单次支取金额需（）万元，其他同“普通通知存款”支取规则。A
大于等于10B
小于等于50C
小于等于10D
大于等于50
考题
多选题公司认可的个人投保体检结果有效期间为（）A客户年龄小于50周岁的，一年内有效B客户年龄大于等于50周岁的，半年内有效C客户年龄小于等于50周岁的，一年内有效D客户年龄大于50周岁的，半年内有效
考题
单选题以下哪些客户可以申请白金卡（）A
私人银行客户B
贡献四星级的个人客户C
购房总价格在50万元以上的我行住房按揭客户D
在我行或他行半年（含）以上日均存款达到10万元（含）或个人存款达到100万元的个人客户E
我行客户或他行客户，持卡年消费金额达到5万元且消费笔数达到24笔的客户
考题
单选题下列哪个客户符合目前个人有效客户的标准（）.A
个人客户金融总量在100万元（含）以上B
个人客户金融总量大于等于20万元小于50万元，且当年账务性交易量在6笔以上，且个人产品覆盖2个以上C
个人客户金融总量大于等于0.2万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上D
个人客户金融总量大于等于5万元小于20万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上
考题
单选题以下关于自助票据机智慧路由处理流程说法错误的是（）。A
若收付款人均为交行客户，则自动转至“自助票据机内转”流程完成后续处理B
若收款人不为交行客户，交易金额小于等于5万元且转账方式为实时，则自动通过超级网银系统转出C
若收款人不为交行客户，交易金额小于等于5万元且若转账方式为非实时，则通过小额支付系统转出D
若收款人不为交行客户，交易金额大于5万元小于50万元（含）且当前会计日为节假日，则通过大额支付系统转出
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