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多选题
“查库对账情况”需统计的项目有（）
A

应查现金库次数

B

应查重要空白凭证（库）次数

C

应查贵金属（库）次数

D

应查保管箱（库）次数

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考题 银行业金融机构案件防控统计内容包括（）A、银行业金融机构（境内部分）轮岗情况B、内审稽核情况C、银企对账情况D、重大操作风险事件情况E、查库情况
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考题 “查库对账情况”需统计的项目有（）A、应查现金库次数B、应查重要空白凭证（库）次数C、应查贵金属（库）次数D、应查保管箱（库）次数
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考题 违规及问责情况”需统计的项目有（）A、违规人数B、违规造成损失金额C、上季度因违规被举报人数D、因违规被处理及责任追究人数
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考题 风险经理对查库人查库执行情况进行检查时，要通过监控录像看查库人是否有（）动作。A、开箱B、开包C、移位D、登记
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考题 跨部门的查库，组织查库部门需出示查库通知书（或查库介绍信，可以内部工作签报代替）和工作证，查库通知书需经（）审批。A、分行运营分管行长B、分行运营管理部门负责人C、查库部门及运管部负责人双签D、查库部门负责人、运管部门负责人及运营分管行长共同审批。
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考题 上级行或其他需要查库的，需提供（）A、查库令B、查库人员有效身份证件C、查库登记簿D、查库任务表
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考题 跨部门的查库，组织查库部门需出示查库通知书（或查库介绍信，可以内部工作签报代替）和工作证，查库通知书需经分行运营管理部总审批。
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考题 银行业金融机构案防情况统计表l－1（季报）中，“轮岗情况”需统计的项目有（）A、柜员轮岗年限B、委派会计轮岗年限C、基层营业机构负责人轮岗年限D、监察部负责人轮岗年限
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考题 《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。A、轮岗情况B、内审稽核情况C、银企对账情况D、授信金额变动情况
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考题 银行业金融机构案防情况统计表l－1（季报）中，“银企对账情况”需统计的项目有（）A、上上季应对账户数B、上季应对账户数C、超过半年未能有效对账户数D、超过一年未能有效对账户数
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考题 每月（）日，各级对账中心系统管理员统计上一对账周期未收回对账单明细，分析未收回对账单原因、需采取的措施等，写出分析报告，交对账中心主任，并上报上一级行对账中心。A、5B、10C、15D、25
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考题 自助设备智能查库对账结果为高风险的，需在3个工作日内进行远程核查。
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考题 营业机构负责人（）至少对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查，核对账实情况，并在查库登记簿上留存记录。A、每月B、每季C、每半年D、每年
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考题 下列不属于查库内容的是（）A、清点全部现金（不含假币）、有价单证、实物等，查看账款、账实、账簿是否相符，有无白条抵库及挪用库款情况B、各类账簿设立是否齐全，出入库手续是否完备C、是否做到每日核对账款，库存是否超限额，残损币、假币是否定期上缴D、各级部门查库制度执行情况
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考题 多选题银行业金融机构案防情况统计表l－1（季报）中，“银企对账情况”需统计的项目有（）A上上季应对账户数B上季应对账户数C超过半年未能有效对账户数D超过一年未能有效对账户数
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考题 单选题对不反馈对账信息、对账结果不符以及对账回执有瑕疵的账户需（）。A 冻结该账户B 跟踪对账处理情况和处理结果C 作为长期不动户处理D 止付该账户
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考题 多选题上级行或其他需要查库的，需提供（）A查库令B查库人员有效身份证件C查库登记簿D查库任务表
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考题 多选题银行业金融机构案防情况统计表l－1（季报）中，“轮岗情况”需统计的项目有（）A柜员轮岗年限B委派会计轮岗年限C基层营业机构负责人轮岗年限D监察部负责人轮岗年限
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考题 单选题《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。A 轮岗情况B 内审稽核情况C 银企对账情况D 授信金额变动情况
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考题 单选题跨部门的查库，组织查库部门需出示查库通知书（或查库介绍信，可以内部工作签报代替）和工作证，查库通知书需经（）审批。A 分行运营分管行长B 分行运营管理部门负责人C 查库部门及运管部负责人双签D 查库部门负责人、运管部门负责人及运营分管行长共同审批。
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考题 判断题自助设备智能查库对账结果为高风险的，需在3个工作日内进行远程核查。A 对B 错
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考题 多选题银行业金融机构案件防控统计内容包括（）A银行业金融机构（境内部分）轮岗情况B内审稽核情况C银企对账情况D重大操作风险事件情况E查库情况
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考题 判断题跨部门的查库，组织查库部门需出示查库通知书（或查库介绍信，可以内部工作签报代替）和工作证，查库通知书需经分行运营管理部总审批。A 对B 错
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考题 单选题下列不属于查库内容的是（）A 清点全部现金（不含假币）、有价单证、实物等，查看账款、账实、账簿是否相符，有无白条抵库及挪用库款情况B 各类账簿设立是否齐全，出入库手续是否完备C 是否做到每日核对账款，库存是否超限额，残损币、假币是否定期上缴D 各级部门查库制度执行情况
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考题 多选题现金查库时需出具查库通知书的是（）。A跨部门的现金核查B金库主任、执行主任对本级金库的查库C网点分管行长和业务主管对网点现金的核查D金库所在部门其他人员在金库主任或执行主任未参与情况下对金库的查库E网点其他人员在分管行长或业务主管未参与情况下，对网点现金的核查
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考题 单选题营业机构负责人（）至少对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查，核对账实情况，并在查库登记簿上留存记录。A 每月B 每季C 每半年D 每年
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考题 多选题风险经理对查库人查库执行情况进行检查时，要通过监控录像看查库人是否有（）动作。A开箱B开包C移位D登记
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