网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有（ ）
A
巴勒斯坦
B
北美地区
C
巴哈马群岛
D
斐济
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有（ ）A 巴勒斯坦B 北美地区C 巴哈马群岛D 斐济” 相关考题
考题
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。
A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
考题
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D.对成员国开展互评估活动
考题
金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C.在全球推动反洗钱专门立法D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
考题
（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。A、FATFB、FIUC、SARD、AML
考题
金融行动特别工作组的工作目标是（）。A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C、在全球推动反洗钱专门立法D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
考题
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动
考题
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A、金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D、金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E、金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
单选题（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。A
FATFB
FIUC
SARD
AML
考题
多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区C毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D欺诈或腐败猖獗的国家或地区
考题
单选题金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。A
向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B
在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C
在全球推动反洗钱专门立法D
关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
热门标签
最新试卷