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多选题
出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”?()
A

对本企业的拖欠行为出现两次以上

B

申请延期付款

C

申请破产

D

有诈骗嫌疑


参考答案

参考解析
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考题 以下( )情况需重新对客户身份进行识别。A.客户变更姓名或者名称;B.变更注册资本、经营范围;C.客户行为或者交易情况出现异常的;D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

考题 出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”?()A、对本企业的拖欠行为出现两次以上B、申请延期付款C、申请破产D、有诈骗嫌疑

考题 出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”()。A、初次出现拖欠情况B、拖欠时间不超过60天(或根据所在行业的情况设定)C、申请延期付款D、申请破产

考题 出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”?()A、对本企业的拖欠行为出现两次以上B、申请延期付款C、申请破产D、有诈骗嫌疑

考题 企业只要采用赊销方式,就会山现(),这种情况几乎不可避免,成为企来赊销面临的最人风险。A、客户诈骗B、客户拖欠C、客户破产D、客户赖账

考题 借款人有以下()情况者,不得对其发放贷款。A、无不良信用记录,客户关键人信用记录良好B、为农合机构贷款投向政策中优先支持的客户C、.在农合机构的信用等级评定被评为B级(含)以上D、在征信系统内有不良信用记录或对银行有恶意拖欠贷款的行为,被列入黑名单

考题 下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、先前获得的客户身份资料存在疑点

考题 下列那种情况出现时,应重新识别客户?()A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、客户代理人没有授权

考题 柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单

考题 出租车司机和乘客只要出现10次以上的“闪约”行为,将会被调度系统列入“黑名单”。

考题 出现以下情况时,应当重新识别客户()A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、应重新识别客户身份的其他情形

考题 单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A 客户疑似黑名单客户B 客户有司法冻结记录C 客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D 客户列入严重违法失信企业名单

考题 多选题因下列哪些原因进入“黑名单”的客户,原则上禁止撤销()。A个人贷款曾被我行或他行核销的客户;B提供虚假申请资料,经审核认定存在“骗取银行贷款”嫌疑的客户;C其他主观上发生过恶意逃避银行债务记录的客户

考题 多选题出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”?()A对本企业的拖欠行为出现两次以上B申请延期付款C申请破产D有诈骗嫌疑

考题 多选题以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C已经或正在接受行政或司法调查的客户D有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

考题 单选题企业只要采用赊销方式,就会山现(),这种情况几乎不可避免,成为企来赊销面临的最人风险。A 客户诈骗B 客户拖欠C 客户破产D 客户赖账

考题 多选题出现下列什么情况时,信用卡中心将拒绝客户申请()。A要求补件的超过20天都未补齐B银行的黑名单客户C信用记录严重不足D联网核查身份证信息不存在

考题 单选题借款人有以下()情况者,不得对其发放贷款。A 无不良信用记录,客户关键人信用记录良好B 为农合机构贷款投向政策中优先支持的客户C .在农合机构的信用等级评定被评为B级(含)以上D 在征信系统内有不良信用记录或对银行有恶意拖欠贷款的行为,被列入黑名单

考题 单选题出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”()。A 初次出现拖欠情况B 拖欠时间不超过60天(或根据所在行业的情况设定)C 申请延期付款D 申请破产

考题 多选题“信用贷”业务借款人符合以下条件之一的,应及时退出:()A企业或企业主被列入人民银行黑名单的B企业或企业主存在直接或间接参与高利贷违法行为的C贷款累计出现两次欠息情形的D企业列入退出客户名单

考题 多选题在企业信用销售的实践中,常见的信用风险表现形式包括()A客户拖欠的风险B客户赖账的风险C不同付款方式造成的信用风险D客户诈骗的风险E客户破产的风险

考题 多选题出现以下情况时,应当重新识别客户()A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形

考题 多选题下列哪种情况出现时,应重新识别客户()A客户行为异常B客户有冼钱嫌疑C客户提出销户D先前获得的客户身份资料存在疑点

考题 多选题下列那种情况出现时,应重新识别客户?()A客户行为异常B客户有洗钱嫌疑C客户提出销户D客户代理人没有授权

考题 单选题“云税贷”业务办理过程中对出现以下情况之一的借款人应及时退出:()A 企业或企业主被列入税务部门黑名单B 企业出现恶意偷税、逃税、虚开发票等涉税犯罪行为C 企业纳税信用等级被评定为D级D 以上都对

考题 多选题下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A客户行为异常B客户有洗钱嫌疑C客户提出销户D先前获得的客户身份资料存在疑点

考题 多选题下列属于禁止开立客户的黑名单类型是:()。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单