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多选题
出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）
A

对本企业的拖欠行为出现两次以上

B

申请延期付款

C

申请破产

D

有诈骗嫌疑

参考答案

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考题 以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素() A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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考题 哪些交通建设不良行为应列入黑名单?
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考题 追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应()。 A、解除黑名单B、解除状态名单C、解除追缴黑名单D、列入追缴黑名单
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考题 认定为客户责任的,系统同时生成补费信息,()。发行服务机构自动下发状态名单,限制ETC通行,并通知客户7个工作日内补交通行费。 A、追缴黑名单B、启用追缴黑名单C、列入追缴黑名单D、预生成追缴黑名单
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考题 出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）A、对本企业的拖欠行为出现两次以上B、申请延期付款C、申请破产D、有诈骗嫌疑
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考题 国办发〔2015〕20号《通知》要求建立安全生产“黑名单”制度，对列入“黑名单”的企业实施必要惩治，惩治措施有哪些？
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考题 哪些情形会被列入严重违法企业名单？
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考题 企业在何种情况下会被列入经营异常名录？
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考题 根据《义乌市社会法人“黑名单”曝光实施细则》，哪些社会法人会被纳入黑名单进行曝光？
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考题 发生下列哪些情况会列入ETC系统黑名单？（）A、OBU脱落B、账户欠费C、车辆冲卡D、用户挂失
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考题 出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”（）。A、初次出现拖欠情况B、拖欠时间不超过60天（或根据所在行业的情况设定）C、申请延期付款D、申请破产
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考题 出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”？（）A、对本企业的拖欠行为出现两次以上B、申请延期付款C、申请破产D、有诈骗嫌疑
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考题 客户使用手机充值卡充值时累计输入（）错误的手机充值卡密码后，其充值主叫号码将会被列入“黑名单”无法再进行充值。
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考题 用手机充值卡给手机缴费时输入多少次错误的密码后会被列入黑名单？
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考题 根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标会被列入黑名单。
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考题 根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，投标人出让或者出租资格、资质证书供他人投标会被列入黑名单。
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考题 根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，招标代理机构在所代理的招标项目中投标会被列入黑名单。
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考题 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C、已经或正在接受行政或司法调查的客户D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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考题 根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），属于以下情况之一的人员，禁止成为农业银行私人银行客户（）。A、列入私人银行客户准入黑名单人员B、农业银行相关部门发布的涉嫌洗钱的人员名单C、政府部门等相关渠道披露的应纳入私人银行客户黑名单的人员D、客户有犯罪记录
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考题 出租车司机和乘客只要出现10次以上的“闪约”行为，将会被调度系统列入“黑名单”。
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考题 客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​A、白名单B、红名单​C、灰名单​D、黑名单
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考题 单选题出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”（）。A 初次出现拖欠情况B 拖欠时间不超过60天（或根据所在行业的情况设定）C 申请延期付款D 申请破产
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考题 多选题根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），属于以下情况之一的人员，禁止成为农业银行私人银行客户（）。A列入私人银行客户准入黑名单人员B农业银行相关部门发布的涉嫌洗钱的人员名单C政府部门等相关渠道披露的应纳入私人银行客户黑名单的人员D客户有犯罪记录
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考题 多选题出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”？（）A对本企业的拖欠行为出现两次以上B申请延期付款C申请破产D有诈骗嫌疑
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考题 单选题客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​A 白名单B 红名单​C 灰名单​D 黑名单
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考题 问答题根据《义乌市社会法人“黑名单”曝光实施细则》，哪些社会法人会被纳入黑名单进行曝光？
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考题 多选题出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）A对本企业的拖欠行为出现两次以上B申请延期付款C申请破产D有诈骗嫌疑
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