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单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
A
正确
B
错误
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考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()
A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存
考题
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取下列哪些措施。()
A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料C、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
考题
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
考题
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）A、询问对象仅限于金融机构的有关人员B、采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C、查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D、封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E、临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
考题
单选题（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A
中国银行业监督管理委员会B
中国证券监督管理委员会C
中国人民银行D
中国保险监督管理委员会
考题
多选题实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）A账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。B交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
考题
判断题中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A
对B
错
考题
单选题查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。A
法院B
公安局C
中国人民银行D
银监会
考题
判断题查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。A
对B
错
考题
判断题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。A
对B
错
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