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判断题
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。
A
对
B
错
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解析：
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考题
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
考题
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
考题
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）A、反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B、反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E、当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
考题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则
考题
单选题关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。A
配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B
反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内C
配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D
对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
考题
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
考题
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
考题
单选题反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）A
人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为B
人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为C
人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为D
人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
考题
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
考题
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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