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反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

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考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。 A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查
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考题 贷款人履行尽职调查，要通过( )相结合的方式开展工作，全面掌握客户信息。A．人员访问和电话调查B．非现场调查和电话调查C．现场调查和非现场调查D．现场调查和电话调查
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考题 现场调查的方式包括正面调查和侧面调查。( ) 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查
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考题 路线调查和样地调查是（）的两种基本形式。A、野外调查B、普查C、统计调查D、遥感调查
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考题 非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和（）两种形式。A、联合调查B、特殊调查C、专项调查D、一般调查
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考题 贷前信用调查的主要方法包括搜寻调查、委托调查和现场调查。
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考题 现场市场调研的具体方法有（）A、文案调查和面谈询问调查B、邮寄调查和电话调查C、留置调查和现场观察调查D、文案调查和电话调查
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考题 当野外调查的范围确定后，一般采用（）等两种基本调查形式。A、路线调查和样地调查B、抽样调查和普查C、定期和不定期调查D、典型调查和重点调查
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考题 全面客流调查有随车调查和（）两种调查方式。A、随机调查B、书面调查C、目测调查D、站点调查
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考题 调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。A、现场调查B、非现场调查C、书面调查D、口头调查
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考题 调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
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考题 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
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考题 按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
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考题 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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考题 下列关于调查的说法，正确的是（）A、调查分为实地调查和间接调查两种方式B、实地调查包括现场面谈、实地走访、账务核查C、间接调查包括部门调查、媒介调查、其他调查D、实地调查充分的情况下，不需要间接调查
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考题 判断题调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。A 对B 错
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考题 单选题全面客流调查有随车调查和（）两种调查方式。A 随机调查B 书面调查C 目测调查D 站点调查
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考题 判断题调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。A 对B 错
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考题 多选题关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
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考题 多选题调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。A现场调查B非现场调查C书面调查D口头调查
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考题 单选题路线调查和样地调查是（）的两种基本形式。A 野外调查B 普查C 统计调查D 遥感调查
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考题 单选题当野外调查的范围确定后，一般采用（）等两种基本调查形式。A 路线调查和样地调查B 抽样调查和普查C 定期和不定期调查D 典型调查和重点调查
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考题 单选题在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）A 现场调查B 书面调查C 综合调查D 直接向被调查对象调查
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考题 单选题各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。A 邮件方式B 书面形式C 报告形式D 汇报形式
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考题 判断题按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。A 对B 错
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