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单选题
会计人员在完成电话核实后，应打印出（）
A
录音电话核实记录单
B
通话记录单
C
通话内容提要
D
核实信息详情
参考答案
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解析：
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考题
商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后，应采取什么措施避免欺诈风险？（）A、现场核实并如实填写相关登记表B、电话核实申请人身份C、电话核实要求的真实性D、可以不进行现场核实，但需填写相关登记表
考题
某用户购买了17910IP电话卡并与手机进行绑定，此用户使用17910拨打长途电话时，拨完长途号码后应按“＃”键进行通话，若未按“＃”键而是直接按了“通话”键，则（）。A、不能完成通话B、可以完成通话，在手机话单中扣费C、可以完成通话，在IP电话卡中扣费D、可以完成通话，在手机话单和IP电话卡中都扣费
考题
对于代理开立的个人活期存折，以下说法正确的是：（）A、对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。B、网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。C、网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。D、16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。
考题
关于电话核实，以下的说法错误的是（）。A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码B、在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可
考题
客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（）模式。A、企业手机银行→柜面核实B、企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实C、企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
考题
对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。A、核实时间B、联系电话C、核实人
考题
对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.A、核实时间B、联系电话C、核实人D、法定代表人，单位负责人，姓名
考题
单选题客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（）模式。A
企业手机银行→柜面核实B
企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实C
企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
考题
多选题以下关于上门回访说法正确的是（）。A对于变更单位账户管理人员的业务，在光大银行未完成上门回访前，所有需要与单位核实的业务，不能与新变更的人员电话核实，应与其他未变更的两名人员（账户管理人或财务负责人或法定代表人）电话核实，并做好电话记录。待光大银行完成回访工作后，即可启用新的核实人B对于需上门回访的变更预留印鉴的业务，在未完成上门回访前，原则上不能办理支付业务，如遇特殊情况，可优先安排回访C如果客户信息已变更，但不主动到开户行银行账户进行信息变更的，也可由开户行提出申请，按照回访的流程，安排回访人员进行上门核实D对于同时变更账户管理人员和预留印鉴，且都需要上门回访的业务，在未完成上门回访前，如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务的，无论金额大小，经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实，并做好电话记录
考题
多选题对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.A核实时间B联系电话C核实人D法定代表人，单位负责人，姓名
考题
多选题对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。A核实时间B联系电话C核实人
考题
多选题对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。A被代理人姓名B核实的电话号码C核实结果D核实日期及时间等
考题
多选题对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应于开户前完成与被代理人的电话核实（16周岁以下代理开立的无须电话核实），并将（）等内容在开户申请书中备注核实情况，并保存与被代理人电话核实的电话录音。A核实电话B核实结果C核实日期D核实经办人E代理人与被代理人的关系
考题
单选题事后发卡领卡时，对于代理领卡的，柜员应使用系统中留存的联系电话与被代理人进行代理领卡事宜的电话核实。核实无误后，柜员在（）上记录核实情况（包括被代理人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等），并签章确认。A
开户申请书B
个人特殊业务申请书C
内部通用凭证D
领卡申请书
考题
单选题对于代理开立的个人活期存折，以下说法正确的是：（）A
对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。B
网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。C
网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。D
16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。
考题
多选题单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）A被核实人姓名B核实电话C核实时间（精确到分钟）D核实事项E核实结果
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