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多选题
一次性金融服务识别要点（）
A

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B

核对客户的有效身份证件或者其他证明文件

C

登记客户身份基本信息

D

留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的票据兑付,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时,仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别?
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考题 银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务,应当按照反洗钱有关规定进行客户身份识别的交易金额起点为多少?
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考题 银行业机构为客户办理一次性金融服务时,应当如何履行客户身份识别义务?
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考题 考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时,这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别(无须再进行客户身份识别)() 此题为判断题(对，错)。
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考题 一次性金融服务识别要点包括哪些?() A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.核对客户的有效件或者其他明文件C.登记客户身份基本信息D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?
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考题 一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。 A、现金汇款B、现金存款C、现钞兑换D、票据兑付
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考题 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。此题为判断题(对，错)。
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考题 一次性金融服务识别对象有哪些？A、客户B、代理人C、客户经理D、银行营业网点经办人员
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考题 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
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考题 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
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考题 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
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考题 一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。A、现金汇款B、现金存款C、现钞兑换D、票据兑付
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考题 一次性金融服务识别要点（）A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件C、登记客户身份基本信息D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
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考题 一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务。（）
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。
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考题 多选题一次性金融服务识别对象有哪些？A客户B代理人C客户经理D银行营业网点经办人员
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考题 问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
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考题 判断题在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。A 对B 错
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考题 判断题在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。A 对B 错
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考题 判断题在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。A 对B 错
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考题 判断题凡无卡无折存款金额单笔达到人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，可按照一次性金融服务业务的客户身份识别规定，对存款人进行身份识别。A 对B 错
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考题 判断题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。A 对B 错
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考题 判断题银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。A 对B 错
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考题 判断题为客户提供一次性金融服务，不需要进行身份识别。A 对B 错
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考题 多选题一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。A现金汇款B现金存款C现钞兑换D票据兑付
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