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判断题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。
A
对
B
错
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解析：
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考题
对于已在同一金融机构开立了账户的客户,金融机构已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息,且该客户的身份信息没有发生变化的,金融机构在为该客户办理业务时,是否应该再重复复制相同的身份资料、信息。
考题
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，金融机构应向中国人民银行报告。此题为判断题(对，错)。
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果符合下列哪几个条件，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）A、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》B、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度C、销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息D、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
考题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）A、现金汇款B、现金兑换C、票据兑付
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）A现金汇款B现金兑换C票据兑付
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。A预防洗钱和恐怖融资活动B规范金融机构客户身份识别C规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为D维护金融秩序
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