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判断题
银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金不属于存款查询、冻结（解冻）扣划业务风险表现。（）
A
对
B
错
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考题
《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》：用于登记有权机关查询、冻结、扣划客户存款业务的处理情况。所有执行文件原件粘贴在登记簿背面，同一有权机关对同一笔存款的查询、冻结、解冻、扣划登记在一页，使用同一编号。执法人在登记簿上签字。
考题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）A、不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B、银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金D、银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
考题
下列关于强制扣划说法正确的是（）A、对于强制扣划，核心银行系统在交易中的“支取方式”栏位增加了“9-强制扣划”选项，凭证类型栏位中增加了“9001：其他凭证”B、对于强制扣划业务，核心银行系统不验证交易密码C、对于强制扣划业务，核心银行系统不验证交易工具D、对于强制扣划业务，核心银行系统占用部提的次数
考题
下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。A、利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻B、未带身份证进行查询、扣划或解冻C、涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻D、冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻
考题
下面有关借记卡强制扣划业务说法正确的是（）A、强制扣划必须在原冻结行进行B、强制扣划前如未做账户冻结，应先做账户冻结再扣划；强制扣划时必须在冻结限额内扣划C、强制扣划必须采用92过渡D、强制扣划无需客户密码，不校验借记卡磁道信息且不支持抹账E、卡账户状态为挂失、锁定、未激活等状态的，可做司法强制扣划
考题
如客户对总对总冻结或扣划信息有异议需通过柜面查询，营运人员在核实客户身份后，应通过“内部管理—查询—登记簿—客户服务—账户”路径，登记簿类型选择“单位冻结登记簿”，录入（），查询相应总对总冻结扣划业务的具体信息。A、冻结或扣划的日期B、冻结或扣划的账号C、冻结或扣划的账户信息D、冻结或扣划的账户名称
考题
多选题关于人民法院冻结扣划存款，以下说法正确的是（）。A非因证券公司客户本身的债务或者法律规定的其他情形，不得冻结、扣划或者强制执行证券公司客户的交易结算资金B银行承兑汇票保证金，人民法院在审理或执行案件时，可依法采取冻结措施，但不得扣划。C中国银行在我*行的同业存款D军队、武警部队的存款不可以冻结和扣划
考题
多选题以下关于强制扣划业务处理正确的说法是（）A填写“扣划存款通知书”回执联后盖章交执法人员，另一联通知书留底专管。B在协助办理扣划手续时，应登记《协助查询、冻结、扣划业务登记簿》，并由有权机关执法人员和经办人签字。C相关的强制扣款资料应专人、专夹保管、定期装订。包括：“系统输出凭证（TY04）”、执法人员的工作证件复印件、有权机关县团级以上（含）机构签发的协助扣划存款通知书原件；人民法院出具的扣划存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书原件等。D客户有疑问咨询银行时，柜员可通过450历史查询交易查出客户账户转账的对应账户信息（交易类型为36-转账明细查询）和扣划交易的相关信息（交易类型为20-备注）；通过查询交易找到扣划通知书后与客户进行解释。
考题
多选题以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）A不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金C银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金D银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
考题
单选题对于证券公司在存管银行开设的客户交易结算资金专用存款账户中属于所有客户共有的资金，人民法院（）。A
可以采取冻结和扣划措施B
不可以采取冻结措施C
可以采取冻结措施，但不得扣划D
不可以采取冻结和扣划措施
考题
多选题下面有关借记卡强制扣划业务说法正确的是（）A强制扣划必须在原冻结行进行B强制扣划前如未做账户冻结，应先做账户冻结再扣划；强制扣划时必须在冻结限额内扣划C强制扣划必须采用92过渡D强制扣划无需客户密码，不校验借记卡磁道信息且不支持抹账E卡账户状态为挂失、锁定、未激活等状态的，可做司法强制扣划
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