网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
多选题
以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是()。
A
报告大额和可疑交易
B
协助反洗钱调查
C
建立客户身份资料和交易记录保存制度
D
建立客户身份识别制度
E
对反洗钱信息保密
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “多选题以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是()。A报告大额和可疑交易B协助反洗钱调查C建立客户身份资料和交易记录保存制度D建立客户身份识别制度E对反洗钱信息保密” 相关考题
考题
多选题支行应将未反馈对账回单的客户()列为关注类客户,及时组织人员先进行上门对账,后办理结算业务。A纸质重点对账客户一期未及时反馈B纸质重点对账客户连续两期未及时反馈C纸质非重点对账客户连续两期未反馈D电子对账客户连续两期未反馈
考题
判断题银行本票的密押不得更改,更改的银行本票无效。()A
对B
错
热门标签
最新试卷