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多选题
温州银行目前客户风险等级分为()。
A
高
B
中
C
低
D
限制类
E
关注
F
一般
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
单选题重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。A
不必调整客户洗钱风险等级B
定期调整客户洗钱风险等级C
及时调整客户洗钱风险等级D
等系统对存量客户风险等级调整时,再做处理
考题
多选题作为温州银行员工,以下哪些行为是合规的?()A拒绝向他人出借本人账户办理资金汇划、现金存取B受温州银行客户委托代为保管印章(鉴)、存单、存折C不为温州银行客户代签、代办与温州银行有关的各类业务D搭股参与温州银行客户经商办企业,并不参与经营
考题
判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A
对B
错
考题
单选题目前,按照信贷资产风险程度大小,温州银行将自然人客户信贷资产划分为()。A
两类B
三类C
四类D
五类
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