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单选题
在可疑交易标准中，“频繁”系指（）
A

交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

B

交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

C

交易行为营业日每天发生持续3天以上

D

交易行为营业日每天发生10次以上

参考答案

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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
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考题 在可疑交易标准中，“大量”系指（）。A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
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考题 在可疑交易标准中，“频繁”系指（）A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C、交易行为营业日每天发生持续3天以上D、交易行为营业日每天发生10次以上
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考题 单选题在可疑交易标准中，“大量”系指（）。A 交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B 交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C 交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D 交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
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考题 判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。A 对B 错
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考题 单选题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。A 2B 3C 5D 10
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考题 单选题金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生（）次以上或每天发生持续（）天以上A 5，3B 3，5C 2，4D 3，3
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