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多选题
兴业银行的关联法人或其他组织包括（）
A
兴业银行主要非自然人股东
B
兴业银行高管直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
C
可直接、间接、共同控制兴业银行的法人或其他组织
D
兴业银行员工的家族企业
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考题
多选题企业层面内部控制评价通常通过（）三个步骤来了解和记录企业层面控制的现状。A设计针对企业层面重要控制内容的调查问卷，明确控制目标和要求B根据对现状的了解，初步评价现有的企业层面控制是否满足控制要求C汇总和分析与相关部门沟通确认的缺陷，形成缺陷报告并提出整改建议D问责相关缺陷涉及人员
考题
多选题兴业银行应该按照下列哪些外部法律和监管要求开展合规经营？（）A《商业银行法》B《商业银行合规风险管理指引》C《银行业金融机构从业人员职业操守指引》D《兴业银行关于进一步贯彻从严治行的若干补充规定》
考题
多选题建立有效的合规风险管理体系可以（）A实现对合规风险的有效识别和管理B促进全面风险管理体系的建设C确保兴业银行依法合规经营D及时解决合规缺陷
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