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反洗钱工作的监督管理机关是（）。

  • A、银监局
  • B、人民银行
  • C、海关
  • D、商业银行

参考答案

更多 “反洗钱工作的监督管理机关是（）。A、银监局B、人民银行C、海关D、商业银行” 相关考题
考题 我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。A、商业银行总行B、公安部C、中国人民银行D、银监会
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考题 国务院反洗钱行政主管部门应当向()有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 A.中国人民银行B.银监局C.国务院D.公安机关
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考题 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 以下哪些机关有权冻结单位存款账户（）。A、工商机关B、人民银行C、海关D、银监局
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考题 各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A、人民银行B、银监局C、保监局D、工行主管部门
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考题 以下哪些机关可以扣划个人或单位存款帐户（）。A、检察院B、海关C、人民银行D、银监局
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考题 （）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B、公安机关的经侦部门C、中国人民银行D、各商业银行
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考题 （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机构机关。A、外汇管理局B、人民银行C、银行业监督管理委员会D、人民法院
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考题 金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。A、税务机关B、中国人民银行C、银行监督管理委员会D、公安机关
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考题 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。A、人民银行B、银监局C、司法机关D、公安机关
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考题 国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。A、人民银行B、银监局C、国务院D、公安机关
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考题 华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A、反洗钱工作办公室B、银监局C、中国人民银行D、反洗钱监测中心
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考题 金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A、中国人民银行、当地公安局B、银监局C、中国人民银行、银监局D、中国人民银行
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考题 2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。A、国务院金融监督管理机构B、中国人民银行C、银监会D、海关E、公安部
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考题 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
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考题 （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。A、外汇管理局B、人民银行C、财政部D、检察院
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考题 单选题我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）A 商业银行总行B 公安部C 中国人民银行D 银监会
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考题 单选题金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。A 税务机关B 中国人民银行C 银行监督管理委员会D 公安机关
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考题 单选题反洗钱工作的监督管理机关是（）。A 银监局B 人民银行C 海关D 商业银行
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考题 单选题2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。A 国务院金融监督管理机构B 中国人民银行C 银监会D 海关E 公安部
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考题 判断题人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）A 对B 错
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。A 人民银行B 银监局C 国务院D 公安机关
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。A 人民银行B 银监局C 司法机关D 公安机关
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考题 多选题以下哪些机关可以扣划个人或单位存款帐户（）。A检察院B海关C人民银行D银监局
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考题 单选题以下哪些机关有权冻结单位存款账户（）。A 工商机关B 人民银行C 海关D 银监局
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考题 单选题（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。A 外汇管理局B 人民银行C 财政部D 检察院
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考题 单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A 金融机构反洗钱工作领导小组B 金融机构反洗钱工作小组C 反洗钱工作领导小组D 人民银行反洗钱工作领导小组
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