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单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A
金融机构反洗钱工作领导小组
B
金融机构反洗钱工作小组
C
反洗钱工作领导小组
D
人民银行反洗钱工作领导小组
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解析：
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考题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（ ）。A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()
A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()
A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动
考题
中国人民银行监督管理的职责不包括( )。A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D．接受单位和个人对洗钱活动的举报
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。
A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。()
A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表E、金融机构客户身份识别情况统计表
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
考题
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）A、指定专人负责此项工作B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C、如实反映反洗钱工作情况D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
考题
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
考题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
考题
多选题在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）A指定专人负责此项工作B向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C如实反映反洗钱工作情况D主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
单选题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。A
《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》B
《反洗钱非现场监管质询通知书》C
《反洗钱非现场监管走访通知书》D
《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
考题
多选题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。A组织、协调全国反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C制定金融机构反洗钱规章D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E在职责范围内调查可疑交易活动
考题
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A
金融机构反洗钱工作领导小组B
金融机构反洗钱工作小组C
反洗钱工作领导小组D
人民银行反洗钱工作领导小组
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