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根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求，单位客户在开户时应提供（）。
- A、《变更银行结算账户申请书》
- B、《金融企业划型信息采集表》
- C、《非金融企业划型信息采集表》
- D、《税收居民身份声明文件》
参考答案
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考题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中不属于消极非金融机构的有（ ）。A.上一公历年度末，拥有可以产生股息、利息、租金、特许权使用费收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构
B.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
C.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
D.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业
E.正处于资产清算或者重组过程中的企业
考题
在履行CRS遵循工作义务时，各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户（）。A、税收居民身份B、识别非居民金融账户C、妥善保管收集的资料并报送账户相关信息D、了解客户的年收入情况
考题
客户申请变更人民币单位银行结算账户性质时，应按照结算账户开销户相关规定，填写（），加盖单位公章。A、撤销银行结算账户申请书、变更银行结算账户申请书及附加信息表B、变更银行结算账户申请书及附加信息表C、撤销银行结算账户申请书、开立单位银行结算账户申请书及附加信息表D、单位业务综合申请书
考题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是（）。A、政府机构、国际组织B、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构C、事业单位、军队、武警部队D、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
考题
在收集和报送税收居民账户信息时，中国人寿将严格遵守以下哪些保密原则（）A、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定保险公司应对客户信息严格保密B、保险公司有义务向客户充分说明其需履行的信息收集和报送义务，不会在客户不知情的情况下收集账户信息C、相关部门将按规定对客户信息进行保密
考题
如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。A、30日B、60日C、90日D、180日
考题
新开账户的营改增税务信息维护纳入账户开户流程。信息采集表做为账户开户资料扫描上传。三证合一证件扫描正确顺序是（） ①单位开户申请书（简版） ②三证合一证件 ③法人身份证件 ④增值税发票信息采集表 ⑤单位其它证明资料A、①②③⑤④B、⑤①②③④C、①⑤②③④D、①②③④⑤
考题
境外预约开户业务中，若客户为新开客户号客户，则开卡成功后经办人员需领取集中开户待办任务，将（）扫描后送金融服务中心进行补录，相关扫描补录流程同现有境内客户新开客户号流程。A、《太平洋个人借记卡综合申请书》B、《个人客户信息采集表》C、《CRS个人税收居民身份声明文件》D、《预约开立交通银行股份有限公司内地分行账户协议书》
考题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。A、个人税收居民身份声明文件B、机构税收居民身份声明文件C、控制人税收居民身份声明文件D、反洗钱客户身份识别信息
考题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，以下属于消极非金融机构的是（）。A、上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构B、税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构C、仅为持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司D、仅与集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
考题
关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。A、《变更单位银行结算账户申请书》B、《CRS机构税收居民身份声明文件》C、《CRS控制人税收居民身份声明文件》
考题
客户信息资料变更时，审核客户提交的变更账户申请及有效身份证件等相关资料，单位客户填写变更银行结算账户申请书、个人客户填写（）。A、个人客户签约申请表B、变更银行结算账户申请书C、个人客户变更申请书D、个人客户变更账户申请书
考题
单选题根据反洗钱报送相关要求，账户信息是指（）。A
被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息B
被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息C
被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息D
被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
考题
多选题关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。A《变更单位银行结算账户申请书》B《CRS机构税收居民身份声明文件》C《CRS控制人税收居民身份声明文件》
考题
单选题如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。A
30日B
60日C
90日D
180日
考题
多选题下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是：（）A信托公司B财务公司C证券登记结算机构D汽车金融公司
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