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在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。

  • A、中国人民银行广州分行
  • B、中国人民银行顺德支行
  • C、中国人民银行佛山市中心支行
  • D、中国人民银行海口市中心支行
  • E、中国人民银行高明支行

参考答案

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考题 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具()
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考题 全国银行间债券回购参与者不包括（ ）。A．商业银行及其授权分支机构B．非银行金融机构和非金融机构C．中国人民银行D．经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行
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考题 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》适用单位() A.办理人民币存取款、货币兑换业务的金融机构B.中国人民银行授权的鉴定机构C.中国人民银行D.中国人民银行分支机构
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考题 经财政部会同中国人民银行授权,()可对承销团成员的二级托管账务进行核查。 A.国债登记公司B.人民银行分支机构C.银保监局D.证监局
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考题 金融机构在收缴假币过程中，应告知持有人（）等权利。A.如对被收缴的货币真伪有异议，可向收缴假币的金融机构提出申请予以退回B.如对被收缴的货币真伪有异议，可以在10个工作内向中国人民银行当地分支机构 或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定C.如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。D.如对假币收缴的程序有异议，可以再60个工作日内向中国人民银行当地分支机构申请行政复议或依法提起行政诉讼
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考题 _______依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。A.中国人民银行及其分支机构B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构C.公安机关D.经中国人民银行授权的金融机构
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考题 中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。 A、辖区内金融机构的分支机构B、地方性金融机构C、上级行授权其现场检查的金融机构D、金融机构总部
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考题 中国人民银行分支机构负责对本辖区内的()进行非现场监管。 A、金融机构分支机构B、地方性金融机构总部C、中国人民银行授权的金融机构D、驻地的外资金融机构
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考题 中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融机构提出的人民币真伪鉴定申请的，中国人民银行可对该授权的鉴定机构处以1千元以上5万元以下罚款。()此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构是假币收缴、鉴定行为的监督管理机关，国有独资商业银行鉴定货币真伪、金融机构收缴假币均应获得中国人民银行及其分支机构授权
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考题 （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。A、中国人民银行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行市一级分支机构D、中国人民银行县一级分支机构
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考题 对假币的鉴定，由（）负责进行。A、中国银行分支机构和中国银行授权的鉴定机构B、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构C、中国银行分支机构和地（市）级公安机关指定的鉴定机构D、中国人民银行分支机构和地（市）级公安机关指定的鉴定机构
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考题 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当（）鉴定货币真伪的服务。
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考题 中国人民银行分支机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务，但中国人民银行授权的鉴定机构除外。
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考题 中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融机构提出的人民币真伪鉴定申请的，中国人民银行可对该授权的鉴定机构处以1千元以上5万元以下罚款。（）
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考题 下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）A、中国人民银行总行B、中国人民银行省级分支机构C、中国人民银行地市级分支机构D、金融机构总部
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考题 关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
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考题 有权鉴定假币的机构为中国人民银行当地分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构。
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考题 中国人民银行县级支行及未被转授权的二级分行，可对商业银行分支机构的再贴现业务申请进行（）A、办理B、受理C、审查D、审批
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考题 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A、中国人民银行总行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行市一级分支机构D、中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
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考题 多选题中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A辖区内金融机构的分支机构B上级行授权其现场检查的金融机构C地方金融机构D金融机构驻境外机构
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考题 判断题中国人民银行及其分支机构是假币收缴、鉴定行为的监督管理机关，国有独资商业银行鉴定货币真伪、金融机构收缴假币均应获得中国人民银行及其分支机构授权。（ ）A 对B 错
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考题 多选题持有人对被收缴的货币真伪有异议，可向（）申请鉴定。A中国人民银行当地分支机构。B中国人民银行授权的当地鉴定机构。C任一金融机构。D任一经办存款的金融网点。
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考题 多选题中国人民银行县级支行及未被转授权的二级分行，可对商业银行分支机构的再贴现业务申请进行（）A办理B受理C审查D审批
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考题 多选题在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。A中国人民银行广州分行B中国人民银行顺德支行C中国人民银行佛山市中心支行D中国人民银行海口市中心支行E中国人民银行高明支行
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考题 单选题关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
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