问题
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
问题
下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。A、保证金与结算户互转B、已质押定期存单支取归还贷款C、到期支付银行承兑汇票票款D、转账支付货款1000万
问题
金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。A、制止B、查处C、识别D、制裁
问题
人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
问题
银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A、单笔人民币l万元以上B、单笔人民币lO万元以上C、单笔外汇等值1000美元以上D、单笔外汇等值lO000美元以上
问题
《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）。A、毒品犯罪B、金融诈骗犯罪C、贪污贿赂犯罪D、以上说法都正确
问题
所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。A、核查B、查找C、调阅D、查阅
问题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
问题
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）A、分析B、管理C、监督D、检查
问题
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。A、12B、24C、48D、72
问题
艾格蒙特集团定位是（）A、银行业协会B、各国金融情报机构的联合体C、国际反洗钱评估机构D、关注洗钱犯罪发展趋势
问题
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。A、2013-3-1B、2013-4-20C、2013-4-15D、2015-6-16
问题
金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。A、书面B、异常交易C、大额交易D、可疑交易
问题
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、中国证券监督管理委员会D、中国保险监督管理委员会