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若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。
- A、书面报告
- B、文件请示
- C、纠错报文
- D、现场修改
参考答案
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考题
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过60天的,报告机构须以公文形式向中国反洗钱监测分析中心报告,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10
考题
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。A.3B.5C.7D.10
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日补正。
A.3B.5C.7D.10
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3B.5C.7D.10
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()工作日内补正。
A.3B.5C.7D.10
考题
某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。A、向反洗钱监测分析中心报告大额交易B、向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C、向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D、大额交易和可疑交易均不报告
考题
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。A、3B、5C、7D、10
考题
单选题若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。A
书面报告B
文件请示C
纠错报文D
现场修改
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。A
3B
5C
7D
10
考题
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
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