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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。
- A、资金来源
- B、资金构成
- C、经济状况或者经营状况
- D、资金用途
参考答案
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考题
金融机构《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录
A、安全、准确、完整、保密B、安全、准确、高效、保密C、及时、准确、高效、保密D、及时、准确、高效、透明
考题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A、投资业务B、汇兑业务C、支付清算业务D、基金销售业务
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。A预防洗钱和恐怖融资活动B规范金融机构客户身份识别C规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为D维护金融秩序
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