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在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
- A、单边累计
- B、双边累计
- C、单边或双边累计
- D、累计
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是()。A.应将某一账户发生的交易累计计算B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
考题
报送大额交易报告应符合以下要求:()。
A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。
A、累计交易金额以单一客户为单位B、累计交易金额以单一账户为单位C、按资金收入或者付出的情况，单边累计计算D、按资金收入或者付出的情况，双边累计计算
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。A、应将某一账户发生的交易累计计算B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A、以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B、以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算C、以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算D、以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
考题
个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。A、不规避大额限定B、规避大额限定C、累计交易金额巨大D、累计交易金额较小
考题
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
考题
多选题个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。A不规避大额限定B规避大额限定C累计交易金额巨大D累计交易金额较小
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A
按资金收入情况，单边累计B
按资金付出情况，单边累计C
按资金收入以及付出的情况累计D
按资金收入或者付出的情况，单边累计
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A
以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B
以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算C
以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算D
以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
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