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贿赂案件、其他类案件应向总行（）报告。

  • A、纪委、监察部
  • B、风险管理部
  • C、信访办公室
  • D、巡视办公室

参考答案

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考题 发现运行管理业务人员利用职务之便参与的案件,或发生在业务运行环节的案件,应向()报告。 A、总行B、一级(直属)分行C、二级分行D、支行
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考题 涉诉经济纠纷案件结案后,执行收回额低于办案成本的,案件处理行应向上级行直至总行做出说明。()此题为判断题(对，错)。
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考题 2003年我国检察机关直接立案侦察案件情况 案例：分类 受案件数 立案件数 立案人数 结案件数 结案人数 (件 ) (件) (人) 要案 (件) (人) 合计 贪污贿赂案件：小计 贪污 贿赂 挪用公款 集体私分 巨额财产来源不明 其他 渎职案件小计 滥用职权 玩忽职守 徇私舞弊 其他 71032 55333 29276 16476 8272 1023 193 93 15699 4047 4029 4354 3269 39562 31953 14161 10553 6754 419 32 34 7609 2049 2545 1509 1596 43490 34922 16162 10922 7249 515 32 42 8568 2208 2743 1656 1961 2728 2389 632 1378 289 76 12 2 339 141 126 39 33 37042 29986 13172 9861 6472 414 18 49 7056 1873 2402 1434 1347 40639 32707 14979 10197 6936 512 19 64 7932 2014 2595 1587 1736 2003年，在我国检察机关直接立案侦查的案件中，贪污、贿赂、挪用公款、集体私分、巨额财产来源不明案件的结案案件合计为多少件? A. 27981 B．28367 C．29217 D．26937
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考题 2003年我国检察机关直接立案侦察案件情况 案例：分类 受案件数 立案件数 立案人数 结案件数 结案人数 (件 ) (件) (人) 要案 (件) (人) 合计 贪污贿赂案件：小计 贪污 贿赂 挪用公款 集体私分 巨额财产来源不明 其他 渎职案件小计 滥用职权 玩忽职守 徇私舞弊 其他 71032 55333 29276 16476 8272 1023 193 93 15699 4047 4029 4354 3269 39562 31953 14161 10553 6754 419 32 34 7609 2049 2545 1509 1596 43490 34922 16162 10922 7249 515 32 42 8568 2208 2743 1656 1961 2728 2389 632 1378 289 76 12 2 339 141 126 39 33 37042 29986 13172 9861 6472 414 18 49 7056 1873 2402 1434 1347 40639 32707 14979 10197 6936 512 19 64 7932 2014 2595 1587 1736 2003年，在我国检察机关直接立案侦查的案件中，贪污案件的立案件数是贿赂案件的立案件数的多少倍? A． 1.34 B． 1.56 C． 1.60 D． 1.22
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考题 2003年我国检察机关直接立案侦察案件情况 案例：分类 受案件数 立案件数 立案人数 结案件数 结案人数 (件 ) (件) (人) 要案 (件) (人) 合计 贪污贿赂案件：小计 贪污 贿赂 挪用公款 集体私分 巨额财产来源不明 其他 渎职案件小计 滥用职权 玩忽职守 徇私舞弊 其他 71032 55333 29276 16476 8272 1023 193 93 15699 4047 4029 4354 3269 39562 31953 14161 10553 6754 419 32 34 7609 2049 2545 1509 1596 43490 34922 16162 10922 7249 515 32 42 8568 2208 2743 1656 1961 2728 2389 632 1378 289 76 12 2 339 141 126 39 33 37042 29986 13172 9861 6472 414 18 49 7056 1873 2402 1434 1347 40639 32707 14979 10197 6936 512 19 64 7932 2014 2595 1587 1736 2003年，在我国检察机关直接立案侦查的案件中，滥用职权案的受案件数比玩忽职守案的受案件数多多少件? A．16 B. 18 C．102 D. 209
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考题 2003年我国检察机关直接立案侦察案件情况 案例：分类 受案件数 立案件数 立案人数 结案件数 结案人数 (件 ) (件) (人) 要案 (件) (人) 合计 贪污贿赂案件：小计 贪污 贿赂 挪用公款 集体私分 巨额财产来源不明 其他 渎职案件小计 滥用职权 玩忽职守 徇私舞弊 其他 71032 55333 29276 16476 8272 1023 193 93 15699 4047 4029 4354 3269 39562 31953 14161 10553 6754 419 32 34 7609 2049 2545 1509 1596 43490 34922 16162 10922 7249 515 32 42 8568 2208 2743 1656 1961 2728 2389 632 1378 289 76 12 2 339 141 126 39 33 37042 29986 13172 9861 6472 414 18 49 7056 1873 2402 1434 1347 40639 32707 14979 10197 6936 512 19 64 7932 2014 2595 1587 1736 2003年，在我国检察机关直接立案侦查的案件中，平均每件立案渎职案件的立案人数为多少人? A．0.99 B．1.26 C. 1.13 D．1.31
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考题 2003年我国检察机关直接立案侦察案件情况 案例：分类 受案件数 立案件数 立案人数 结案件数 结案人数 (件 ) (件) (人) 要案 (件) (人) 合计 贪污贿赂案件：小计 贪污 贿赂 挪用公款 集体私分 巨额财产来源不明 其他 渎职案件小计 滥用职权 玩忽职守 徇私舞弊 其他 71032 55333 29276 16476 8272 1023 193 93 15699 4047 4029 4354 3269 39562 31953 14161 10553 6754 419 32 34 7609 2049 2545 1509 1596 43490 34922 16162 10922 7249 515 32 42 8568 2208 2743 1656 1961 2728 2389 632 1378 289 76 12 2 339 141 126 39 33 37042 29986 13172 9861 6472 414 18 49 7056 1873 2402 1434 1347 40639 32707 14979 10197 6936 512 19 64 7932 2014 2595 1587 1736 2003年，在我国检察机关直接立案侦查的案件中，挪用公款案件的立案人数中要案立案人数占百分之几? A．2.64 B．2.58 C．3.99 D．4.21
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考题 银监局案件报送的案件报告分为（）A、案件调查报告B、案件督导报告C、案件执行报告D、案件审结报告
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考题 单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。A、金融诈骗B、违法放贷C、赌博D、渎职
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考题 贿赂案件、其他类案件发生后，案发机构应在案发（）内将《案件（风险）信息快报》逐级报告至总行纪委、监察部，同时抄报总行内控合规部。A、24小时B、48小时C、1日D、2日
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考题 下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。
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考题 重大洗钱案件中二类案件包括（）。A、有全国影响B、中国人民银行总行督办的案件C、涉案金额折合人民币1000万元以上D、涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
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考题 根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。A、风险管理部门B、内控合规部门C、法律事务部门D、纪委、监察部门
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考题 监管一、二类案件应向总行（）报告，同时抄报总行纪委、监察部。A、风险管理部B、内控合规部C、审计部D、巡视办公室
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考题 案件类风险信息报告总行时限在问题发现（）小时内上报A、12B、24C、36D、48
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考题 单选题以下为第一类案件的是（）A 涉嫌非法集资活动类案件B 商业贿赂类案件C 银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件D 网上银行诈骗
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考题 单选题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。A 赌博B 金融诈骗C 违规用人D 以上均不是
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考题 多选题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。A金融诈骗B违法放贷C赌博D渎职
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考题 单选题案件类风险信息报告总行时限在问题发现（）小时内上报A 12B 24C 36D 48
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考题 单选题根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。A 风险管理部门B 内控合规部门C 法律事务部门D 纪委、监察部门
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考题 单选题贿赂、其他类案件由一级分行纪委、监察部负责，将《案件风险信息快（续）报》及时报送部门主要负责人审核，呈报分行（）审批后，报送总行案件管理部门。A 党委书记B 党委副书记C 纪委书记D 纪委副书记
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考题 单选题贿赂案件、其他类案件应向总行（）报告。A 纪委、监察部B 风险管理部C 信访办公室D 巡视办公室
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考题 单选题贿赂案件、其他类案件发生后，案发机构应在案发（）内将《案件（风险）信息快报》逐级报告至总行纪委、监察部，同时抄报总行内控合规部。A 24小时B 48小时C 1日D 2日
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考题 单选题下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）A 单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B 银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。C 银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D 成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。
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考题 单选题重大洗钱案件中二类案件包括（）。A 有全国影响B 中国人民银行总行督办的案件C 涉案金额折合人民币1000万元以上D 涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
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考题 判断题涉诉经济纠纷案件结案后，执行收回额低于办案成本的，案件处理行应向上级行直至总行做出说明。A 对B 错
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考题 单选题监管一、二类案件应向总行（）报告，同时抄报总行纪委、监察部。A 风险管理部B 内控合规部C 审计部D 巡视办公室
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