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个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。

  • A、真实性
  • B、有效性
  • C、合法性
  • D、可塑性

参考答案

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考题 办理开户业务时，柜员不仅要按要求核查客户提供的有效身份证件，还要核对开户申请人与有效证件照片是否为同一人.
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考题 通过手持终端销售贵金属时，客户持本人有效身份证件办理，同时需填写《交通银行实物贵金属销售确认单》。（）
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考题 交通银行向个人客户提供的期权宝业务，对个人客户而言，属于（）。A、美式买入期权B、美式卖出期权C、欧式买入期权D、欧式卖出期权
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考题 对于在交通银行新建业务关系的新非居民客户，经办人员需在《客户信息采集表》空白处，记录客户的（）。A、入境事由”和“开户用途B、入境事由C、开户用途
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考题 单选题个人客户在我-行办理开户业务时，我-行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实，并留存个人客户的身份证件电子影像。（）A 真实性B 有效性C 以上皆对D 以上皆错
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考题 判断题客户提供的身份证件已过有效期的，客户在交通银行办理业务首次提示日起90天内没有更新且没有提出合理理由的，系统将自动限制客户非柜面渠道交易。A 对B 错
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考题 单选题客户提供的身份证件已过有效期的，客户在交通银行办理业务首次提示日起（）天内没有更新且没有提出合理理由的，系统将自动限制客户非柜面渠道交易。A 30B 60C 90
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考题 单选题申请购买沃德尊票的客户，必须为（）A 交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产30万以上B 交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产30万以上C 交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产50万以上D 交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产50万以上
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考题 多选题单位客户申请办理单位结算卡需与主账户开户行签订《交通银行单位结算卡服务协议》并由指定持卡人至主账户开户行柜面提交以下材料（）。A《交通银行单位结算卡法人授权委托书》B《交通银行单位结算卡业务申请书》C持卡人及法人身份证件。D以上都是
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考题 单选题对于在交通银行新建业务关系的新非居民客户，经办人员需在《客户信息采集表》空白处，记录客户的（）。A 入境事由”和“开户用途B 入境事由C 开户用途
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考题 判断题柜员在为客户办理“E-TOKEN个人客户资料变更”业务时，需验证客户本次需要更新的身份证件及E-TOKEN系统留存的原身份证件，如客户不能提供原身份证件，则应出示有权机关开具的相关证明。（）A 对B 错
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考题 多选题采用线上采集模式办理批量开户业务的委托单位，每次批量开户申请时，无需提供（）。AU盘B开户申请人身份证件复印件C批量办理交通银行个人银行账户业务申请D法人身份证件
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考题 单选题关于对私快汇通业务基本业务约定，以下说法中正确的是（）。A 客户持现金不可办理交通银行对私快汇通业务B 客户持交通银行定期存单可办理对私快汇通业务C 办理交通银行对私快汇通汇出业务的客户必须有交通银行太平洋借记卡D 以上都不对
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考题 单选题客户使用现金、卡、折等介质来交通银行办理二代支付汇兑业务，基层营业机构柜员在受理客户申请后，需审核客户填写的（）信息是否清晰规范，清点现金实物等。A 贷记凭证B 结算业务申请书C 个人业务凭条D 支票
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考题 多选题个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。A真实性B有效性C合法性D可塑性
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考题 判断题客户在交通银行办理个人出境游保证金证明业务时，需凭本人有效实名制身份证件原件和客户与境内旅游机构共同签署的《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》（一式三份）等书面材料到柜台办理，不允许代办。A 对B 错
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